Công ty vàng Hạ Long bị khởi tố vụ trốn thuế hơn 4,2 tỷ đồng, giám đốc bị tạm giam
Ngày 5/3/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chính thức thông tin về việc khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (Công ty HJC). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can và áp dụng lệnh tạm giam đối với ông Lưu Phúc Bình (sinh năm 1973, giám đốc công ty, trú tại phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
Hai bị can khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
Cùng trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Dương Thị Lan Dung (sinh năm 1981, vợ ông Bình) và bà Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng của công ty). Cả ba bị can đều bị điều tra về hành vi "Trốn thuế" theo quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin từ cơ quan công an, trước những diễn biến phức tạp trên thị trường vàng trong thời gian gần đây, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát và kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn. Qua quá trình này, cơ quan chức năng đã phát hiện Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long do ông Lưu Phúc Bình làm giám đốc là một doanh nghiệp kinh doanh vàng với quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương, chủ yếu tập trung ở Quảng Ninh và Hà Nội.
Doanh nghiệp có doanh thu thực tế ước tính từ 300 đến 500 tỷ đồng mỗi năm
Công ty này được xác định có mạng lưới khách hàng rộng và doanh thu thực tế ước tính đạt từ 300 đến 500 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, quá trình rà soát đã bộc lộ nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến dòng tiền, phương thức thanh toán và công tác quản lý doanh thu của doanh nghiệp.
Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, với những thủ đoạn tinh vi và khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án điều tra chuyên sâu.
Che giấu doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng qua tài khoản cá nhân
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, Công ty HJC chỉ kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng 179,837 triệu đồng. Để che giấu doanh thu thực tế, ông Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo việc sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.
Các nhân viên được yêu cầu hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng trực tiếp vào các tài khoản cá nhân này thay vì chuyển vào tài khoản doanh nghiệp như quy định. Sau đó, số tiền thu được sẽ được chuyển về tài khoản của bà Dương Thị Lan Dung.
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền thanh toán qua các tài khoản cá nhân đều không được hạch toán vào sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không được kê khai thuế. Khi đến kỳ kê khai thuế, doanh nghiệp chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu đã xuất hóa đơn, còn phần doanh thu ngoài sổ sách thì bị che giấu hoàn toàn.
Tổng số tiền bán vàng qua tài khoản cá nhân lên tới hơn 1.300 tỷ đồng
Theo số liệu điều tra, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 13/10/2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan đã lên tới con số khổng lồ là hơn 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền thuế bị trốn trong vụ án này vào khoảng 4,2 tỷ đồng.
Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 10/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can nêu trên để tiếp tục điều tra về hành vi trốn thuế.
Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
