Các đối tượng lừa đảo thường đánh vào lòng tham và sự cả tin của người dân bằng cách tổ chức huy động vốn với lãi suất cao hoặc lập các dây hụi sai quy định. Chúng sử dụng Facebook để đăng bài kêu gọi công khai, sau đó lập nhóm riêng trên Messenger để điều hành. Sau một thời gian, chủ hụi chậm thanh toán hoặc bất ngờ tuyên bố "bể" hụi nhằm tẩu tán tài sản, chiếm đoạt tiền của các thành viên.
Thiệt hại nặng nề cho người tham gia
Nhiều người đã vét hết tài sản, thậm chí vay ngân hàng để tham gia các dây phường hụi, nhưng khi chưa đến lượt "bốc phường" thì chủ phường bất ngờ dừng hoạt động, khiến họ rơi vào cảnh thiệt hại nặng. Mô hình hoạt động của các dây phường, hụi được thiết kế theo hướng càng về sau càng có lợi. Người bốc hụi đầu gần như không có lãi, trong khi người nhận sau cùng có thể hưởng mức chênh lệch cao. Chính cơ chế này tạo sức hút lớn, khiến nhiều người chấp nhận chờ đợi để "ăn lãi đậm". Không ít người tham gia cùng lúc hàng chục dây phường hụi, với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Phản ứng của cơ quan chức năng
Tình trạng này khiến nhiều người dân hoang mang, bức xúc, nguy cơ phát sinh các vụ tụ tập đông người đòi nợ, đăng tải thông tin tiêu cực, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm liên quan. Sau khi nhận thông báo ngừng hoạt động phường, nhiều người dân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bà Q. đến Công an tỉnh Nghệ An.
Biện pháp ngăn chặn
Để chủ động ngăn chặn và xử lý dứt điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Công an tỉnh được giao đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn phạm tội trong lĩnh vực họ, hụi, phường, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và nông thôn. Đồng thời, chỉ đạo Công an địa phương rà soát, thống kê các đường dây, đối tượng tham gia để quản lý; nâng cao chất lượng tiếp nhận tin báo tố giác, tập trung điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng thông qua hình thức tổ chức hụi.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, giảm nhu cầu tín dụng từ các dây hụi, phường tự phát. Cùng với đó, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan; tổ chức xét xử lưu động các vụ việc gây bức xúc dư luận nhằm răn đe, giáo dục chung.
Ủy ban nhân dân các xã, phường được giao trách nhiệm quản lý chặt chẽ hoạt động này tại cơ sở; chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương khi xảy ra các vụ "vỡ hụi, giật hụi" tài sản lớn, không để diễn biến phức tạp.
