Benjamin Chung Hiang Wee, cựu quản lý tại ngân hàng DBS có trụ sở tại Singapore, vừa thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 nạn nhân, trong đó có chú ruột, với tổng số tiền lên tới gần 1,4 triệu USD (khoảng 35 tỷ đồng). Phần lớn số tiền này được đối tượng sử dụng để thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc trực tuyến, cùng với chi phí đám cưới và sửa chữa nhà cửa.
Thủ đoạn tinh vi của cựu quản lý DBS
Benjamin từng giữ chức Quản lý hoạch định tài chính, chịu trách nhiệm tư vấn và bán sản phẩm bảo hiểm của Manulife (Singapore). Lợi dụng danh nghĩa này, hắn thuyết phục chú ruột rằng ông có thể nhận lãi suất từ 4% đến 5% nếu đầu tư vào một chương trình tiền gửi cố định kỳ hạn hai năm. Trên thực tế, chương trình này hoàn toàn không tồn tại, như Phó Công tố viên Joseph Gwee cho biết: “Chung dùng số tiền đó để nướng vào các sòng bạc trực tuyến và chưa bao giờ có ý định mở tài khoản đầu tư cho chú mình”.
Nạn nhân là chú ruột chịu thiệt hại nặng nhất
Người chú vì tin tưởng đã chuyển 260.000 USD từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023, sau đó tiếp tục chuyển thêm 181.850 USD từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024. Ông thậm chí rút các khoản đầu tư từ ngân hàng khác để ủng hộ, nhưng cuối cùng nhận lại một cú lừa cay đắng. Hậu quả không chỉ về tài chính: người chú bị mất ngủ kéo dài suốt một tháng, được khuyên đi khám tâm thần nhưng từ chối. Mối quan hệ gia đình rạn nứt nghiêm trọng.
Diễn biến vụ án và các mốc thời gian quan trọng
Sử dụng thủ đoạn “vẽ” ra các gói vay và tiền gửi giả mạo dưới danh nghĩa ngân hàng, Chung đã lừa đảo nhiều nạn nhân từ tháng 2/2022 đến tháng 4/2024. Sự việc vỡ lở vào năm 2024 khi cảnh sát phát hiện đối tượng lạm dụng tên tuổi ngân hàng. Các mốc đáng chú ý:
- Tháng 11/2023: Chung bị sa thải sau khi vi phạm quy định quản lý đối với cố vấn tài chính.
- Ngày 6/5/2024: Đối tượng ra đầu thú và bị bắt giữ.
- Tháng 4/2026: Chung nhận tội trước 6 cáo buộc lừa đảo liên quan đến 5 nạn nhân (hơn 1 triệu USD) và thừa nhận hành vi rửa tiền.
Hồ sơ cho thấy, trong ít nhất 32 lần từ tháng 4/2023 đến tháng 4/2024, Chung đã luân chuyển hơn 823.000 USD tiền bất chính qua nhiều tài khoản để tẩu tán tài sản. Hiện đối tượng mới hoàn trả được hơn 231.000 USD cho 5 nạn nhân. Tòa án sẽ xem xét thêm nhiều cáo buộc trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 25/5 tới.
Bài học về đạo đức tài chính
Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về rủi ro đạo đức trong ngành tài chính. Ngay cả những người có chuyên môn, thậm chí là họ hàng thân cận, cũng có thể lợi dụng lòng tin để thực hiện hành vi bất chính. DBS, ngân hàng lớn nhất Singapore và Đông Nam Á với khoảng 78.000 nhân viên toàn cầu, đã có những biện pháp chấn chỉnh sau vụ việc.
Theo: Strait Times
