Chiều nay (17/6), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, ở Hà Nội) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, ở Hà Nội) nhận 12 năm tù và Trần Trí Trung (SN 1983, ở TPHCM) lĩnh 11 năm tù. Tổng cộng, ba lãnh đạo Công ty Cổ phần nước GMT phải chịu 43 năm tù giam.
Chiêu trò xây dựng hệ sinh thái GMT
Theo bản án, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên (Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT) đã bàn bạc, thống nhất với hai Phó Chủ tịch HĐQT là Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung trong việc xây dựng “hệ sinh thái GMT”. Ông Tuyên chỉ đạo Nhung ký các “giao ước thỏa thuận tài chính”, “biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh thành lập công ty TNHH hoặc công ty cổ phần” và chịu trách nhiệm là đầu mối nhận tiền.
Tuyên thông báo với các giám đốc chi nhánh Công ty GMT chuyển tiền vào tài khoản của Nhung. Trường hợp cá nhân chuyển tiền vào tài khoản giám đốc chi nhánh thì cũng phải chuyển lại toàn bộ vào tài khoản của Nhung và Tuyên. Ngoài ra, Tuyên phân công Trung liên hệ với các nhà mạng viễn thông lập phòng học tập trực tuyến để Tuyên giảng dạy khóa học “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước”, đồng thời liên hệ với các công ty luật để thuê làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Huy động vốn khổng lồ không có hoạt động thực tế
Đến năm 2025, “hệ sinh thái GMT” do Sỹ Anh Tuyên điều hành đã lập 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn mà không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có doanh thu. Cáo trạng xác định, từ năm 2022 đến 2025, dù GMT không có chức năng đào tạo học viên, không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các bị cáo đã đưa ra những thông tin gian dối về việc công ty có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, có hệ thống xử lý và chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế.
Các bị cáo nói với nhà đầu tư rằng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong “hệ sinh thái GMT” luôn ở mức cao; các thành viên tham gia vào hệ thống GMT sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng. Để tạo sự tin tưởng, ông Tuyên thậm chí bổ nhiệm một nguyên giám đốc bệnh viện làm đại sứ thương hiệu hòa bình cho công ty.
Lôi kéo hơn 1.200 người, chiếm đoạt 89 tỷ đồng
Bằng những lời hứa hẹn trả lợi nhuận cao theo tuần, các bị cáo đã lôi kéo 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác, góp vốn vào Công ty GMT, qua đó chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng. Trong vụ án này, ông Tuyên bị xác định là người chủ mưu, cầm đầu; hai bị cáo còn lại có vai trò giúp sức.
