Ngày 30-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Dũng, giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dương Châu, về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn' theo quy định tại Khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự. Ông Dũng hiện ngụ tại phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình.
Phát hiện hành vi mua bán hóa đơn khống
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dương Châu, có địa chỉ tại thôn Hàn Thông, phường Mỹ Lộc, có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thế Dũng, với tư cách là giám đốc công ty, đã thông qua các mối quan hệ cá nhân để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Đường dây mua bán hóa đơn trái phép
Thông qua một đối tượng trung gian, Dũng đã móc nối với Nguyễn Thị Thanh Hoa, người được xác định là cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép, để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trong khoảng thời gian từ tháng 8-2022 đến tháng 2-2023, Nguyễn Thế Dũng đã mua tổng cộng 16 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ trước thuế lên tới hơn 823 triệu đồng.
Tiếp tục điều tra mở rộng
Hiện tại, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hành vi mua bán trái phép hóa đơn không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây này.
