Giám đốc công ty vàng Hạ Long đối mặt với cáo buộc trốn thuế quy mô lớn
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin chính thức về việc khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long. Đây là một vụ việc nghiêm trọng, liên quan đến thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu doanh thu thực tế của doanh nghiệp.
Chi tiết vụ việc và các bị can
Ngày 5/3, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ba cá nhân. Lưu Phúc Bình (sinh năm 1973, Giám đốc công ty) bị áp dụng lệnh tạm giam. Dương Thị Lan Dung (sinh năm 1981, vợ của ông Bình) và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng) bị khởi tố với biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả đều bị điều tra về tội "Trốn thuế" theo Khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Hoạt động kinh doanh và dấu hiệu bất thường
Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (còn gọi là Công ty HJC) là một doanh nghiệp kinh doanh vàng có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương như Quảng Ninh và Hà Nội. Doanh thu thực tế ước tính đạt từ 300 đến 500 tỷ đồng mỗi năm, với mạng lưới khách hàng rộng khắp. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, rà soát toàn diện, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nhiều biểu hiện bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu, nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế.
Thủ đoạn tinh vi để che giấu doanh thu
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, công ty chỉ kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng 179,837 triệu đồng. Để che giấu doanh thu thực tế, Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.
Nhân viên được yêu cầu hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng trực tiếp vào các tài khoản cá nhân này thay vì tài khoản doanh nghiệp. Sau đó, số tiền được chuyển về tài khoản của vợ ông là Dương Thị Lan Dung. Toàn bộ số tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế.
Quy mô thiệt hại và hậu quả
Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến ngày 13/10/2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan lên đến hơn 1.300 tỷ đồng. Số tiền thuế bị trốn ước tính khoảng 4,2 tỷ đồng. Khi đến kỳ kê khai, doanh nghiệp chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu đã xuất hóa đơn, cố tình che giấu phần doanh thu ngoài sổ sách.
Diễn biến tiếp theo của vụ án
Vụ án hiện vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, với thủ đoạn tinh vi, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh và làm rõ. Đây là một cảnh báo nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.
