Giám đốc công ty lừa bán ôtô Mercedes Benz đang thế chấp, chiếm đoạt tiền tỷ
TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Lê Anh Tuấn (sinh năm 1987, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tổng cộng 11 năm tù về hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức". Bản án phản ánh một vụ án phức tạp liên quan đến việc lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi.
Diễn biến vụ án từ năm 2017
Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Công ty TNHH Thực phẩm Ahihi (gọi tắt là Công ty Ahihi) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép hoạt động. Lê Anh Tuấn đảm nhận vai trò giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty này. Vào ngày 12/6/2018, Tuấn đã sử dụng danh nghĩa Công ty Ahihi để vay Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank) hơn 2 tỷ đồng với mục đích chính thức là mua một chiếc ôtô Mercedes Benz.
Sau khi hoàn tất giao dịch mua xe, Tuấn sử dụng phương tiện này cho nhu cầu đi lại cá nhân, nhưng đăng ký tài sản vẫn do ngân hàng quản lý theo thỏa thuận thế chấp. Đầu tháng 7/2018, thông qua mạng Internet, Tuấn đã thuê một đối tượng không rõ lai lịch làm giả đăng ký xe Mercedes Benz với chi phí 1 triệu đồng. Mục tiêu của bị cáo là sử dụng xe giả mạo này làm công cụ để thực hiện các hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền từ nạn nhân.
Hành vi lừa đảo tinh vi với hai nạn nhân
Ngày 2/7/2018, Tuấn tiến hành bán chiếc xe đang trong tình trạng cầm cố tại ngân hàng cho một người đàn ông với giá 1,5 tỷ đồng. Hai bên đã đến phòng công chứng để ký kết hợp đồng mua bán tài sản, trong đó Tuấn nhận trước 1 tỷ đồng và cam kết sẽ hoàn tất thủ tục "sang tên đổi chủ" để nhận số tiền còn lại.
Chỉ ít ngày sau, thông qua người quen giới thiệu, Tuấn tiếp cận bà Trần Thị Thu H (sinh năm 1971, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Tuấn một lần nữa rao bán chiếc ôtô Mercedes Benz này cho bà H với cùng mức giá 1,5 tỷ đồng, nhưng che giấu thông tin rằng xe đang bị cầm cố cho ngân hàng và chỉ nói dối rằng nó đang thế chấp cho một người đàn ông khác.
Vào ngày 5/7/2018, Tuấn, bà H và người đàn ông liên quan đã cùng nhau đến phòng công chứng để hủy bỏ hợp đồng mua bán trước đó và ký kết một hợp đồng mua bán tài sản mới. Bà H sau đó giao tiền cho Tuấn và nhận xe Mercedes Benz từ người đàn ông lạ mặt. Ngay khi nhận được số tiền từ bà H, Tuấn nhanh chóng tiêu xài hết và bỏ trốn vào TP.HCM để lẩn tránh pháp luật.
Hậu quả và quá trình xử lý pháp lý
Về phía Ngân hàng TPBank, do không nhận được khoản thanh toán gốc và lãi hàng tháng từ Tuấn như thường lệ, ngân hàng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tài sản thế chấp đã bị doanh nghiệp bán cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý. Ngày 12/5/2019, ngân hàng đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an và sau đó thu hồi thành công tài sản bảo đảm.
Cùng thời điểm, bà Trần Thị Thu H cũng đã tố cáo Lê Anh Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Ngày 10/6/2025, Tuấn ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trong hồ sơ. Trong quá trình giải quyết vụ án, Ngân hàng TPBank không đưa ra yêu cầu bồi thường nào, trong khi bà H yêu cầu Tuấn phải bồi thường số tiền 1,5 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xem xét kỹ lưỡng các chứng cứ và tuyên phạt Lê Anh Tuấn 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức", tổng hợp hình phạt là 11 năm tù. Bản án này nhấn mạnh tính nghiêm trọng của hành vi lợi dụng chức vụ và danh nghĩa doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động phi pháp, gây thiệt hại lớn cho cá nhân và tổ chức tài chính.
