Giám đốc tài chính công ty điện mặt trời lĩnh án 10 năm tù
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Du Thị Phương Thảo (sinh năm 1984, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) mức án 10 năm tù giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Vụ án liên quan đến số tiền 6 tỷ đồng của Công ty TNHH Điện mặt trời Adani Phước Minh.
Chi tiết vụ án và diễn biến xét xử
Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Điện mặt trời Adani Phước Minh là một doanh nghiệp liên doanh với đối tác Ấn Độ, hiện đang là chủ đầu tư xây dựng và vận hành dự án điện mặt trời quy mô lên đến 1.000 tỷ đồng tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Du Thị Phương Thảo giữ chức vụ Giám đốc tài chính của công ty này từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 cho đến tháng 8 năm 2021, với nhiệm vụ chính là quản lý toàn bộ hoạt động tài chính.
Trong quá trình thi công dự án điện mặt trời Adani Phước Minh, công ty đã nhiều lần chuyển tiền tạm ứng cho bà Thảo để chi trả cho các khoản chi phí phát sinh. Tuy nhiên, vào thời điểm bà Thảo có nhu cầu xin nghỉ việc, trên sổ sách kế toán, bà vẫn chưa cung cấp được đầy đủ chứng từ chi tiêu cho số tiền 6 tỷ đồng này.
Do đó, ông Swain Saumya R. (quốc tịch Ấn Độ, Phó giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Adani) đã thống nhất với bà Thảo về một phương án xử lý. Cụ thể, công ty sẽ chuyển số tiền 6 tỷ đồng vào tài khoản của ông Đỗ Văn H. (Giám đốc dự án), sau đó ông H. sẽ chuyển tiếp vào tài khoản cá nhân của bà Thảo. Bà Thảo có nhiệm vụ chuyển lại số tiền này vào tài khoản công ty để hoàn thiện chứng từ tạm ứng đã chi.
Hành vi chiếm đoạt và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân
Theo thỏa thuận trên, vào ngày 9 tháng 8 năm 2021, Công ty Adani đã chuyển khoản 6 tỷ đồng cho ông Đỗ Văn H. và ông này ngay lập tức chuyển tiền cho bà Thảo. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền, bà Thảo đã không hoàn trả lại cho công ty như cam kết.
Công ty Adani nhiều lần yêu cầu bà Thảo trả lại tiền, nhưng bị cáo liên tục đưa ra các lý do để trì hoãn, bao gồm việc cho rằng cổ đông công ty yêu cầu giữ lại tiền, hoặc lý do Phó giám đốc thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân của bà khiến bà phải chịu rủi ro về thuế trong tương lai. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bà Thảo không cung cấp được bất kỳ tài liệu nào để chứng minh cho những lời khai này.
Đặc biệt, cơ quan điều tra đã xác định rằng sau khi nhận tiền, bà Thảo đã chuyển số tiền này vào tài khoản chứng khoán cá nhân và sử dụng vào các mục đích riêng. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận đã dùng một phần tiền để đầu tư vào tiền điện tử, nhưng đến nay đã bị thua lỗ nặng. Hiện tại, bà Thảo mới chỉ khắc phục được một phần thiệt hại bằng cách hoàn trả cho Công ty Adani hơn 4,2 tỷ đồng.
Kết luận của tòa án và bài học cảnh tỉnh
Phiên tòa xét xử đã làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo Du Thị Phương Thảo. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhận định, hành vi của bà Thảo đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật, gây thiệt hại lớn về tài sản cho doanh nghiệp. Với mức án 10 năm tù, bản án không chỉ thể hiện tính răn đe mạnh mẽ đối với các hành vi tham nhũng, lạm dụng chức vụ trong doanh nghiệp, mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư và cổ đông.
Vụ án này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro trong công tác quản lý tài chính tại các doanh nghiệp, đặc biệt là trong các dự án đầu tư lớn như điện mặt trời. Việc tăng cường giám sát, kiểm soát nội bộ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật là yếu tố then chốt để ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai.
