Giám đốc công ty vàng Hạ Long bị khởi tố vì che giấu doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin về việc khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (Công ty HJC). Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Lưu Phúc Bình (sinh năm 1973, giám đốc công ty, trú tại phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
Mở rộng điều tra với nhiều đối tượng liên quan
Cùng vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Dương Thị Lan Dung (sinh năm 1981, vợ ông Bình) và bà Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng). Tất cả đều bị điều tra về tội "Trốn thuế" theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Hình ảnh các đối tượng Lưu Phúc Bình và Dương Thị Lan Dung đã được Công an cung cấp trong quá trình điều tra.
Phát hiện từ đợt kiểm tra toàn diện thị trường vàng
Theo thông tin từ cơ quan công an, trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng trong thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát và kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn. Qua đó, phát hiện Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long do ông Lưu Phúc Bình làm giám đốc là doanh nghiệp kinh doanh vàng quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương, chủ yếu ở Quảng Ninh và Hà Nội.
Doanh nghiệp này có doanh thu thực tế ước tính từ 300 đến 500 tỷ đồng mỗi năm với mạng lưới khách hàng rộng. Tuy nhiên, quá trình rà soát đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu của công ty.
Thủ đoạn tinh vi che giấu doanh thu khổng lồ
Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi và ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án điều tra. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2022 đến hết quý III/2025, Công ty HJC chỉ kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng 179,837 triệu đồng.
Tuy nhiên, để che giấu doanh thu thực tế, ông Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng. Nhân viên được yêu cầu hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp.
Số tiền này sau đó được chuyển về tài khoản của bà Dương Thị Lan Dung, vợ ông Bình. Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền thanh toán qua các tài khoản cá nhân không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế.
Con số thiệt hại thuế được xác định
Khi đến kỳ kê khai, doanh nghiệp chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu đã xuất hóa đơn, còn phần doanh thu ngoài sổ sách thì bị che giấu hoàn toàn. Từ ngày 1/1/2022 đến 13/10/2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền thuế bị trốn khoảng 4,2 tỷ đồng. Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 10/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can nêu trên để điều tra về hành vi trốn thuế.
Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đây là một trong những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý trong thời gian gần đây.
