Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án hình sự và 248 bị can liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo thông tin từ Báo Công an nhân dân.
Hơn 187 tỷ đồng bị chiếm đoạt từ 545 bị hại
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định hiện có 28 công ty có dấu hiệu lừa đảo dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Bước đầu, các đối tượng đã chiếm đoạt của 545 người bị hại số tiền hơn 187 tỷ đồng từ việc nộp tiền mua kỳ nghỉ và đặt cọc chuyển nhượng.
Khám xét, tạm giữ tài sản gần 683 tỷ đồng
Công an Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, tạm giữ tiền và tài sản của các bị can tổng giá trị gần 683 tỷ đồng. Đồng thời, tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.
Công ty tư vấn pháp lý 'bình mới rượu cũ'
Theo báo Dân Việt, Công an Hà Nội đang điều tra vai trò của những người làm cố vấn pháp lý cho các công ty liên quan. Cơ quan điều tra cho biết các đối tượng còn thành lập một công ty tư vấn pháp lý, quảng bá hỗ trợ nạn nhân đòi lại tiền nhưng thực chất phục vụ hoạt động lừa đảo.
Kịch bản lừa đảo tinh vi từ 2023-2025
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong giai đoạn 2023-2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận nhằm bán, môi giới cho thuê và chuyển nhượng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ theo kịch bản được chuẩn bị sẵn. Nhóm cầm đầu sử dụng dữ liệu khách hàng thu thập từ các công ty trước đây hoặc mua từ bên ngoài để tiếp cận, tư vấn và tiếp tục lừa đảo những người từng mua hợp đồng nghỉ dưỡng.
Lợi dụng tâm lý người cao tuổi, hứa hẹn chuyển nhượng giá cao
Theo cơ quan công an, các đối tượng lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng và sự thiếu hiểu biết của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, để mời tham gia hội thảo, sự kiện nhận voucher du lịch miễn phí. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các gói sở hữu kỳ nghỉ có giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, thời hạn từ 5 đến 40 năm. Đối với khách hàng đã ký hợp đồng, nhân viên cam kết môi giới chuyển nhượng với giá cao hơn nhiều lần, nhưng thực tế không có trường hợp nào chuyển nhượng thành công. Các công ty liên tục trì hoãn hoặc đưa ra lý do để không thực hiện cam kết.
Thay tên đổi họ, chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân
Nhóm cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện pháp luật hoặc thành lập công ty mới do người khác đứng tên để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục dụ dỗ khách hàng mới. Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền chiếm đoạt chủ yếu được sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân của các đối tượng cầm đầu.
