Hải Phòng: Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ ngân hàng liên quan vụ án Trần Huy Cường
Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba cá nhân: Đào Thị Phương Thảo, Phạm Vinh Quang và Nguyễn Tuấn Đạt. Họ bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự. Hành động này là một phần của quá trình điều tra mở rộng vụ án Trần Huy Cường, nguyên Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV tại phường Hưng Đạo, Hải Phòng.
Chi tiết vụ việc và hành vi phạm tội
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã triệu tập và làm việc với các đối tượng liên quan. Qua đó, làm rõ rằng Trần Huy Cường, trong thời gian là đại diện pháp luật của công ty, đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ dự án để thế chấp tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy nhằm vay vốn. Tuy nhiên, các khoản vay này không đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định của ngân hàng.
Để giải ngân các khoản vay cho Cường, ba nhân viên ngân hàng gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (Trưởng phòng Khách hàng), Đào Thị Phương Thảo (Phó Trưởng phòng Khách hàng) và Phạm Vinh Quang (nhân viên Phòng Khách hàng) đã bàn bạc và làm giả các chứng từ. Hành động này nhằm đảm bảo khoản vay đủ điều kiện, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho hệ thống tài chính và uy tín của ngân hàng.
Mở rộng điều tra và truy nã quốc tế
Từ việc tích cực điều tra mở rộng vụ án trên, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh, sinh năm 1969, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng. Bà Thanh bị xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong một đường dây cho vay lãi nặng. Kết quả điều tra cho thấy, bà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, với tổng số tiền gốc cho vay lên đến hơn 300 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 27 tỷ đồng.
Do đối tượng Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế nhằm bắt giữ, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng chức năng trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế.
Tiếp tục điều tra và xử lý
Hiện tại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với các tổ chức và cá nhân liên quan khác. Mục tiêu là làm rõ toàn bộ vụ việc và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, đảm bảo công lý và ổn định cho cộng đồng. Công tác này được thực hiện trong bối cảnh thành phố Hải Phòng đang nỗ lực thi đua Ba nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động an ninh trật tự.
