Hành trình 'chạy' giám định tâm thần cho Mr Pips: Bố đẻ chuyển hàng tỷ, lập giấy vay giả
Theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng, sau khi Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) bị Công an TP Hà Nội bắt giữ vào ngày 30/10/2024 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Phó Đức Thắng - bố đẻ của Nam - đã nhanh chóng hành động. Ông Thắng nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa và tìm kiếm các mối quan hệ để xin cho con trai được đi giám định tâm thần, đồng thời chữa bệnh.
Khởi đầu từ cuộc gặp tại khách sạn ở Hà Nội
Ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê phòng tại Khách sạn A25, địa chỉ số 21 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội để gặp Tuấn. Tại đây, Tuấn đã hẹn luật sư Tống Chí Cường đến khách sạn. Trong cuộc trao đổi, ông Thắng thông báo việc Nam bị bắt và chính thức nhờ luật sư Cường tham gia bào chữa cho con trai mình.
Cùng tối hôm đó, Tuấn hẹn ông Thắng đi ăn với Nguyễn Đăng Quang, một người quen thân thiết. Trong bữa ăn, ông Thắng bày tỏ lo lắng về tình trạng sức khỏe tâm thần của Nam và mong muốn con được đi giám định, chữa trị. Quang ngay lập tức nhận lời giúp đỡ, hứa sẽ tìm mối quan hệ để thực hiện việc này.
Dòng tiền hàng tỷ đồng và thủ đoạn che giấu tinh vi
Sau khi trở về khách sạn, ông Thắng và Tuấn bàn bạc kế hoạch chuyển 7 tỷ đồng. Số tiền này được cho là để Tuấn giữ hộ, đồng thời sử dụng vào việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam trong trại giam và khắc phục hậu quả sau này. Ngày 2/11/2024, hai người cùng đến ngân hàng rút số tiền trên từ tài khoản của ông Thắng, sau đó nộp vào tài khoản Ngân hàng SHB mang tên Trần Thị Minh Lộc - mẹ vợ của Tuấn.
Đến ngày 6/11/2024, ông Thắng đến nhà Tuấn tại số 3 đường Nguyễn Khắc Viện, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh. Tại đây, ông Thắng thông báo rằng Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản phạm pháp mà Nam gửi cho ông quản lý, trong đó có một phần của 7 tỷ đồng đã chuyển vào tài khoản bà Lộc. Tuấn sau đó hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay của bà Lộc 10 tỷ đồng, đồng thời dặn dò nếu công an hỏi thì khai đây là tiền vay mượn, nhằm mục đích che giấu, tránh bị xác minh và thu giữ.
Tiếp tục chi tiền để 'chạy' giám định tâm thần
Sau khi được Tuấn giới thiệu, ông Thắng tiếp tục nhờ Nguyễn Đăng Quang tìm hiểu thông tin vụ án và tìm mối quan hệ để Nam được đi giám định tâm thần. Quang trao đổi lại với Tuấn về việc làm đơn xin giám định và điều trị sớm. Một lúc sau, Tuấn thông báo gia đình Nam đã gửi đơn lên Công an quận Cầu Giấy.
Quang khi đó yêu cầu chuẩn bị khoảng 100.000 USD, tương đương 2,575 tỷ đồng, để sử dụng 'quan hệ'. Ngày 6/11/2024, Tuấn gọi cho Quang, nói sẽ nhờ anh Phó Đức Anh chuyển tiền. Quang sau đó liên hệ với em gái là Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Văn Huyên, Ngân hàng Vietcombank, nhờ nhận tiền.
Phân tán và sử dụng số tiền 'chạy án'
Ngày 7/11/2024, Dương thông báo đã nhận được 2,575 tỷ đồng từ Đức Anh. Quang cung cấp thông tin tài khoản và nhờ Dương chuyển 1,3 tỷ đồng vào tài khoản Vietcombank mang tên Nguyễn Đăng Thao, một người làm nghề đổi tiền. Số tiền còn lại 1,275 tỷ đồng được nộp vào tài khoản cá nhân của Quang tại Vietcombank.
Sau khi nhận tiền, Quang thực hiện hai giao dịch, mỗi giao dịch 499 triệu đồng, chuyển từ tài khoản cá nhân vào tài khoản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTS để trả nợ. Phần còn lại được Quang sử dụng cho mục đích chi tiêu cá nhân.
Cùng ngày 7/11/2024, sau khi nhận tiền, Thao đổi thành tiền mới rồi giao 1,3 tỷ đồng tiền mặt cho Nguyễn Thế Quang, lái xe của bà Lợi. Đến ngày 14/11/2024, Quang lại mang số tiền này đến nhờ Thao giữ hộ, hứa sẽ có người đến nhận sau. Tuy nhiên, từ đó đến nay không có ai đến lấy. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Thao đã tự nguyện giao nộp lại 1,3 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra.
