Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại TP.HCM, sáng 17/6, cơ quan công an đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.
Hai hình thức lừa đảo chính
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng chủ yếu thực hiện hai hình thức lừa đảo: bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" và môi giới "chuyển nhượng kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tiền. Thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.
Thủ đoạn bán kỳ nghỉ
Các đối tượng thành lập công ty, gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khách sạn 4 sao. Khi khách đến, nhân viên giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" giá 200-900 triệu đồng, thời hạn 5-40 năm. Để thúc ép khách hàng, nhân viên đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu ký hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện. Đồng thời, chúng hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác để sinh lời. Cơ quan công an xác định những cam kết này chủ yếu được nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng. Nhiều khách hàng không có thời gian đọc kỹ, vội ký và nộp tiền đặt cọc. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.
Thủ đoạn môi giới chuyển nhượng
Nắm bắt nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng do khó khăn tài chính, một số đối tượng từng là nhân viên bán kỳ nghỉ đã sử dụng dữ liệu khách hàng có sẵn hoặc mua dữ liệu người đang sở hữu kỳ nghỉ để tiếp cận. Chúng thành lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ, điều hành đội ngũ kinh doanh liên hệ với khách hàng theo kịch bản dựng sẵn. Nhân viên kinh doanh được hứa trả hoa hồng cao từ 2% đến 12% phí môi giới, với mục tiêu lôi kéo khách nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới. Khi tiếp cận khách, nhân viên không sử dụng tên thật, dùng số điện thoại "sim rác" và đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ. Các đối tượng hứa hẹn có thể chuyển nhượng hợp đồng với giá cao bất thường. Có trường hợp hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 200 triệu đồng nhưng khách được hứa hẹn sau khi cho thuê, sang nhượng có thể thu về 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng. Từ đó, các đối tượng yêu cầu khách nộp nhiều khoản tiền dưới danh nghĩa đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới. Dù khách không có nhu cầu mua thêm, các đối tượng vẫn gây áp lực, buộc khách phải mua hợp đồng mới nếu muốn được hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng cũ. Nhân viên cam kết miệng việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất trong 1-1,5 tháng, nhưng trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện lại được ghi là 10 năm, nhằm gây khó khăn cho khách hàng khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường. Để trốn tránh trách nhiệm, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới, né tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác, đồng thời tiếp tục dụ dỗ, lừa khách hàng mới.
Kết quả điều tra và xử lý
Hành vi phạm tội có sự câu kết giữa nhiều đối tượng, phân công vai trò cụ thể, từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến người trực tiếp tiếp xúc, lừa gạt khách hàng. Các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ôtô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng. Thực tế, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được bị dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xác minh, khởi tố thêm các vụ án, bị can có liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
