Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 2,2 tỷ đồng dưới hình thức tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin cấp visa đầu tư sang Hàn Quốc. Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1991, trú tại phường Liên Hòa, Quảng Ninh), giám đốc Công ty TNHH Giáo dục lao động và đầu tư Hàn Quốc, đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo.
Chiêu trò tư vấn xin visa đầu tư
Mặc dù công ty của Ánh không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đối tượng vẫn quảng bá, tư vấn cho khách hàng về khả năng thực hiện thủ tục xin Visa diện đầu tư kinh doanh tại Hàn Quốc. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn ra nước ngoài đầu tư, làm việc của nạn nhân, Ánh đã hướng dẫn anh T.V.H. thực hiện nhiều thủ tục như đăng ký kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc, chứng minh năng lực tài chính và chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài.
Số tiền chiếm đoạt lên tới 2,2 tỷ đồng
Tin tưởng vào những cam kết của đối tượng, gia đình anh H. đã chuyển tổng số tiền 2,2 tỷ đồng, bao gồm 200 triệu đồng chi phí làm thủ tục và 2 tỷ đồng tiền đầu tư theo hướng dẫn. Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản tại Hàn Quốc, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã lợi dụng giấy ủy quyền của nạn nhân để thực hiện các giao dịch chuyển, rút tiền, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư. Trong quá trình này, đối tượng liên tục đưa ra thông tin sai sự thật, viện nhiều lý do để kéo dài thời gian, che giấu hành vi phạm tội.
Phát hiện khi nạn nhân làm việc với ngân hàng
Chỉ đến khi gia đình nạn nhân trực tiếp làm việc với ngân hàng tại Hàn Quốc mới phát hiện số tiền trong tài khoản đã bị rút gần hết. Quá trình điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Ánh được thực hiện với mục đích chiếm đoạt tài sản ngay từ đầu. Đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng các thủ tục liên quan đến đầu tư, chứng minh tài chính và giao dịch ngân hàng quốc tế để tạo lòng tin, khiến nạn nhân giao số tiền lớn.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Vụ việc là lời cảnh báo cho những ai có nhu cầu xin visa, đầu tư ra nước ngoài cần tìm hiểu kỹ thông tin, chỉ giao dịch với các tổ chức được cấp phép hợp pháp.
