Công an Hà Nội khởi tố vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF
Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (PA03) điều tra, khám phá thành công một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn thông qua việc kêu gọi đầu tư vào đồng tiền mã hóa FTXF. Số tiền mà nhóm đối tượng huy động được ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nhà đầu tư.
Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (sinh năm 1986, thường trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số và tài sản mã hóa để thực hiện hành vi phạm tội. Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thông minh) nhằm phát hành token FTXF, biến đồng tiền này thành công cụ huy động vốn từ các nhà đầu tư.
Để tạo dựng niềm tin, nhóm đối tượng đã quảng bá rằng đồng FTXF được phát triển bởi đội ngũ kỹ thuật từ Vương Quốc Anh và có giá trị sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng kỹ thuật số như:
- Sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX
- Mạng xã hội doanh nghiệp WETAON
- Cổng thanh toán PAYGATE
- Ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA
Ngoài ra, họ còn tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết, thuyết phục các nhà đầu tư tin vào tiềm năng phát triển của dự án, từ đó khuyến khích mua và nắm giữ token FTXF lâu dài.
Hành vi chiếm đoạt tài sản
Sau khi thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư mua đồng FTXF, nhóm đối tượng đã thực hiện chiến thuật bán xả lượng lớn token, khiến đồng tiền này mất giá trị nhanh chóng và không còn thanh khoản. Hành động này nhằm mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà các nhà đầu tư đã bỏ ra, để họ rơi vào cảnh trắng tay.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền huy động trái phép lên tới hàng chục tỷ đồng, phản ánh quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Quyết định khởi tố và khuyến cáo từ công an
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan này đã khởi tố 5 bị can có liên quan trực tiếp đến vụ án. Hiện tại, quá trình điều tra vẫn đang được mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng khác.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an Thành phố Hà Nội thông báo cho tất cả các nhà đầu tư token FTXF (người bị thiệt hại) từ năm 2021 đến nay liên hệ và trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế tại địa chỉ số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội trước ngày 31/3/2026.
Công an cũng đưa ra khuyến cáo quan trọng: Các tổ chức, cá nhân cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các loại tài sản mã hóa trước khi tham gia đầu tư, nhằm tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, gây thiệt hại lớn về tài sản. Tình trạng lợi dụng không gian mạng để kêu gọi đầu tư vào tiền số, tài sản mã hóa nhằm chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường và các nhà đầu tư chân chính.
