Lào Cai: Khởi tố bổ sung tội trốn thuế đối với Giám đốc Công ty HKV
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh này vừa có quyết định quan trọng trong việc xử lý các vi phạm pháp luật tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV (gọi tắt Công ty HKV).
Khởi tố bổ sung vụ án và bị can
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Trốn thuế xảy ra tại Công ty HKV trong các năm 2024 và 2025. Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên, Giám đốc Công ty HKV, về tội Trốn thuế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Quyết định này được công bố sau một quá trình điều tra kỹ lưỡng, nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.
Bối cảnh vụ án trước đó
Trước đó, vào năm 2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự về tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty HKV và các đơn vị có liên quan. Tại thời điểm đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên đã bị khởi tố về tội Buôn bán hàng cấm, theo quy định tại khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.
Vụ án này đã thu hút sự chú ý của dư luận do liên quan đến an toàn thực phẩm và các hoạt động kinh doanh trái phép.
Hành vi trốn thuế được phát hiện
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã xác định thêm hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên. Với vai trò là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty HKV, bị can đã thực hiện các hành vi sau:
- Không xuất hóa đơn khi bán hàng.
- Không kê khai thuế đối với số tiền 4.852.157.000 đồng thu được từ hoạt động kinh doanh bán sản phẩm của công ty.
Những hành vi này nhằm mục đích trốn thuế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Hậu quả là bị can đã hưởng lợi bất chính số tiền 349.040.187 đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn diện hành vi của Nguyễn Thị Thanh Hiên và các đối tượng liên quan khác. Mục tiêu là xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng và răn đe các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh và thuế.
Vụ án này một lần nữa nhấn mạnh sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế và bảo vệ lợi ích của Nhà nước, người tiêu dùng.
