Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Vụ án xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Mr Pips chủ mưu 920 vụ lừa đảo
Theo kết luận điều tra bổ sung, Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại TP.HCM) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Đồng phạm Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại Hưng Yên) chịu trách nhiệm 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ, SN 1995, trú tại Hải Phòng) bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 185 bị can còn lại bị đề nghị truy tố các tội danh liên quan.
Trước đó, ngày 12/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra số 134, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 75 bị can. Đồng thời, cơ quan ra quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra 8 bị can đang bị truy nã. Ngày 4/3 và 15/3, hai bị can Trần Quốc Huy (SN 1994, Ninh Bình) và Phan Thị Hoa (SN 1996, Bắc Ninh) ra đầu thú; ngày 4/3, cơ quan ra quyết định phục hồi điều tra đối với hai bị can này. Ngày 6/4, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trả hồ sơ để điều tra bổ sung và nhập vụ án.
Thủ đoạn tinh vi qua sàn chứng khoán giả
Năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai bàn bạc, thống nhất Uran tạo lập, quản lý các trang web kết nối ứng dụng MT4, MT5 dùng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, với tên tiếng Anh giống các sàn giao dịch quốc tế. Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư. Tuy nhiên, các trang web đều được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng thực chất chơi với chủ sàn (admin); khi thua, chủ sàn hưởng tiền.
Uran hướng dẫn Nam cách tổ chức mô hình hoạt động tại Việt Nam. Nam bàn bạc với Uran tạo lập 36 trang web mở sàn chứng khoán quốc tế, forex. Sau đó, Nam chỉ đạo cấp dưới thành lập hơn 80 công ty "ma", trong đó 4 công ty tuyển dụng nhân sự, 2 công ty ký hợp đồng thuê máy chủ, 57 công ty bố trí nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Nam thuê hơn 40 văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn để tiến hành lừa đảo.
Đáng chú ý, nhân viên tuyển dụng không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, nhưng được hướng dẫn kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng kết nối với sàn. Nhân viên sử dụng ứng dụng Zoiper hoặc gọi điện trực tiếp, đưa thông tin sai sự thật. Sau khi bị hại tải ứng dụng MT4, MT5 và mở tài khoản, chuyển tiền, các đối tượng "thả" cho thắng vài lệnh nhỏ, có thể rút được. Sau đó, chúng dụ dỗ chuyển tiền lớn, tư vấn đặt lệnh liên tục để thu phí giao dịch hoặc làm tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt.
Rửa tiền qua bất động sản, vàng và ngoại tệ
Phó Đức Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, hơn 1,7 triệu USD và nhiều tài sản giá trị khác. Lê Khắc Ngọ rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.
Đề nghị truy tố Shark Bình tội rửa tiền
Bản kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Tài liệu điều tra thể hiện, Phó Đức Nam mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân Lượng do Shark Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tháng 6/2020, Ngân Lượng nhận được công văn xác minh của cơ quan công an về các ví có giao dịch nhận tiền từ khách hàng đầu tư sàn forex của Nam.
Shark Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vì muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ phí giao dịch, đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an. Bình chỉ đạo cấp dưới liên hệ với nhân viên sàn forex của Nam, thông báo về công văn xác minh, sau đó chuyển thông tin qua Telegram để soạn thảo công văn trả lời theo hướng có lợi cho Nam. Từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, nhiều bị hại đã chuyển vào tài khoản ví ngân lượng hàng trăm tỷ đồng.
