Nữ Giám Đốc Công Ty Healthy HKV Bị Khởi Tố Thêm Tội Trốn Thuế Hàng Trăm Triệu Đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về hành vi “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV trong giai đoạn 2024-2025. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Hiên, Giám đốc Công ty HKV, về tội này.
Hành Vi Trốn Thuế Được Phát Hiện Qua Điều Tra Mở Rộng
Quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn bán hàng cấm, cơ quan công an phát hiện bà Hiên, với vai trò giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty HKV, có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động tài chính và kế toán của doanh nghiệp. Cụ thể, công ty này bị cho là đã không lập hóa đơn khi bán hàng và không kê khai thuế đối với số tiền hơn 4,85 tỷ đồng thu được từ việc kinh doanh sản phẩm trong hai năm 2024 và 2025.
Theo kết quả xác minh ban đầu, việc không xuất hóa đơn và không kê khai doanh thu nêu trên dẫn đến số thuế giá trị gia tăng bị thất thu hơn 349 triệu đồng. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước mà còn vi phạm nghiêm trọng các quy định về thuế.
Bối Cảnh Vụ Án Buôn Bán Hàng Cấm Trước Đó
Năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty Healthy HKV và các đơn vị liên quan. Khi đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên và Bùi Văn Khánh (34 tuổi, quê Phú Thọ) về tội buôn bán hàng cấm.
Kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 4 và 5/2025, hai người đặt Công ty cổ phần dược phẩm Abi Pharma (Hà Nội) sản xuất 2.000 hộp viên hoàn mềm “Quân vương nhất sinh đan” là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dù sản phẩm chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố. Từ 22/4 đến 25/5/2025, Công ty Healthy HKV bán 678 đơn hàng, tương đương 831 hộp sản phẩm, thu hơn 264 triệu đồng.
Khám xét tại Abi Pharma, lực lượng chức năng thu giữ gần 20 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng nhiều máy móc, thiết bị sản xuất trị giá nhiều tỷ đồng. Tháng 9/2025, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung bị can Vũ Thị Thu Huyền (33 tuổi), Tổng Giám đốc Abi Pharma, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Kết quả điều tra cho thấy doanh nghiệp này sản xuất sản phẩm không đủ thành phần như công bố để cung cấp cho Healthy HKV.
Diễn Biến Tiếp Theo Và Hướng Điều Tra
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Thanh Hiên và những người liên quan. Vụ án này nhấn mạnh sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm về thuế và sản xuất, buôn bán hàng cấm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an toàn thực phẩm.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng, việc khởi tố bổ sung tội trốn thuế cho thấy cơ quan điều tra đang làm rõ toàn diện mọi khía cạnh pháp lý, từ hành vi buôn bán hàng cấm đến vi phạm tài chính, nhằm đảm bảo công lý được thực thi đầy đủ.
