Nhóm lừa đảo Mr Pips và Mr Hunter bị đề nghị truy tố với hàng trăm vụ án
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố hai bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, ở TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, ở Hưng Yên) cùng 72 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có".
Kết luận xác định, Mr Pips đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong toàn bộ 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 1.301 tỷ đồng. Trong khi đó, Mr Hunter được giao quản lý 20 văn phòng kinh doanh để dụ dỗ nạn nhân, phải chịu trách nhiệm cho 180 vụ, tương đương 216 tỷ đồng.
Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, bị chiếm đoạt từ vài chục triệu đến 35 tỷ đồng
Các bị hại trong vụ án này chủ yếu là nữ giới, dễ bị dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán và forex giả mạo. Số tiền bị chiếm đoạt dao động từ vài chục triệu đồng, với trường hợp cao nhất lên tới 35 tỷ đồng.
Điển hình như chị N.T.N. (sinh năm 1986), từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2024, đã bị các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế liên hệ qua Zalo, dụ dỗ chuyển 35 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng liên kết với sàn chứng khoán do nhóm cung cấp, và mất trắng toàn bộ số tiền này.
Chiêu thức lừa đảo tinh vi với chiến thuật "cháy tài khoản"
Nhóm của Mr Pips sử dụng phương thức liên hệ qua Zalo, Telegram, tự xưng là nhân viên các công ty chứng khoán quốc tế để mời gọi nạn nhân mở tài khoản đầu tư trên sàn forex. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, họ cho phép rút một phần nhỏ để tạo niềm tin, rồi dùng chiêu "cháy tài khoản" để chiếm đoạt phần còn lại.
Ví dụ, chị N.P.T. (sinh năm 1995) chuyển 11,3 tỷ đồng, rút được hơn 1,1 tỷ đồng trước khi bị mất hơn 10 tỷ đồng. Tương tự, chị T.S. (sinh năm 1993) chuyển 11,6 tỷ đồng, chỉ rút được 48 triệu đồng, còn lại 11,5 tỷ đồng bị "cháy" tài khoản.
Danh sách nạn nhân và thiệt hại cụ thể
- Chị B.T.P. (sinh năm 1987): chuyển 12,9 tỷ đồng, rút được hơn 1 tỷ đồng, bị chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng.
- Chị Phan T.N.H. (sinh năm 1986): chuyển hơn 11,4 tỷ đồng, rút được hơn 600 triệu đồng, số còn lại bị "cháy" tài khoản.
- Chị Phạm Thị Hồng Minh (sinh năm 1971): chuyển 21,3 tỷ đồng, rút được hơn 1,2 tỷ đồng, bị chiếm đoạt hơn 20,1 tỷ đồng.
- Chị Ng. Ph. (sinh năm 1989): chuyển hơn 20 tỷ đồng, rút được 1,9 tỷ đồng, bị thua lỗ hơn 18,1 tỷ đồng.
- Chị H.T.H. (sinh năm 1976): bị dụ dỗ chuyển tiền và bị "cháy" tài khoản hơn 12,1 tỷ đồng.
Vụ án này đã làm lộ rõ quy mô hoạt động của đường dây lừa đảo tài chính, với thiệt hại khổng lồ cho nhiều cá nhân, đặc biệt là các nữ đại gia. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử, nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng và cảnh báo cộng đồng về những rủi ro khi đầu tư không rõ nguồn gốc.
