Chiều 5/5, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thảo, cựu kế toán trưởng Công ty TNHH WEMC, 30 năm tù về hai tội danh "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền". Vụ án được xét xử sơ thẩm, thu hút sự quan tâm của dư luận bởi số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 11,6 tỷ đồng.
Chi tiết vụ án
Công ty WEMC hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển và mua hộ hàng quốc tế. Với vai trò kế toán trưởng, Nguyễn Thị Thanh Thảo được giao quản lý nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân phục vụ hoạt động thu chi. Lợi dụng chức vụ, Thảo trực tiếp kiểm soát dòng tiền và chỉ đạo nhân viên thực hiện các giao dịch.
Từ năm 2018 đến tháng 4/2023, Thảo đã yêu cầu nhân viên chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân do mình kiểm soát. Tổng cộng, bị cáo thực hiện 620 giao dịch với số tiền gần 49,8 tỷ đồng. Trong đó, một phần được sử dụng cho hoạt động công ty, nhưng hơn 11,6 tỷ đồng đã bị Thảo chiếm đoạt.
Thủ đoạn tinh vi
Để che giấu hành vi phạm tội, Thảo chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, bao gồm tài khoản đứng tên chồng là Trần Hoàng Phú. Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022, Thảo thực hiện 39 giao dịch, chuyển hơn 4 tỷ đồng cho chồng nhằm hợp thức hóa nguồn tiền. Số tiền này sau đó được dùng để mua nhiều bất động sản tại Lâm Đồng và Kon Tum.
Ông Phú không biết nguồn tiền do phạm tội mà có và không tham gia vào quá trình chiếm đoạt, do đó không bị xử lý hình sự.
Bài học pháp lý
Vụ án là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp về việc quản lý dòng tiền và kiểm soát nội bộ. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong các giao dịch tài chính.
