Đà Nẵng mở rộng điều tra vụ lừa đảo tiền mã hóa TOSI, chiếm đoạt tài sản từ năm 2021
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa thông báo đang tiến hành mở rộng điều tra một vụ án nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ án này đã diễn ra từ năm 2021 cho đến nay, với sự tham gia của nhiều đối tượng, trong đó nổi bật là Nguyễn Thế Duy (sinh năm 1981, trú tại phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (sinh năm 1984, trú tại xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng).
Chi tiết vụ án và phương thức hoạt động
Vụ án đã được khởi tố chính thức theo Quyết định số 744/QĐCSHS vào ngày 27/11/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã lợi dụng xu hướng đầu tư tiền mã hóa đang phát triển mạnh mẽ để tạo ra các dự án liên quan đến đồng tiền kỹ thuật số có tên là TOSI. Họ đã xây dựng và vận hành nhiều website với giao diện được thiết kế chuyên nghiệp, nhằm quảng bá dự án TOSI như một cơ hội đầu tư sinh lời cao, hấp dẫn đối với công chúng.
Thông qua các nền tảng mạng xã hội và kênh trực tuyến khác, các đối tượng đã đưa ra những cam kết hấp dẫn về lợi nhuận, từ đó lôi kéo người dân trên khắp cả nước tham gia góp vốn và mua bán đồng tiền mã hóa này. Sau khi người tham gia nạp tiền vào hệ thống, nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để kéo dài thời gian, tạo niềm tin bằng cách cho phép rút một phần lợi nhuận nhỏ ban đầu. Tuy nhiên, khi số tiền đầu tư từ các nạn nhân tăng lên đáng kể, hệ thống bất ngờ ngừng hoạt động hoặc đưa ra các lý do kỹ thuật phức tạp để trì hoãn việc rút tiền, qua đó chiếm đoạt tài sản của bị hại một cách có hệ thống.
Phạm vi ảnh hưởng và hành vi có tổ chức
Cơ quan điều tra nhận định rằng hành vi của các đối tượng không chỉ mang tính chất cá nhân mà còn có tổ chức chặt chẽ, sử dụng công nghệ cao và diễn ra trong một khoảng thời gian dài, từ năm 2021. Phạm vi ảnh hưởng của vụ án này rất rộng, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, gây thiệt hại lớn về tài chính cho nhiều người dân. Hiện tại, cơ quan công an đang tích cực làm rõ vai trò cụ thể của từng cá nhân liên quan trong nhóm, đồng thời tiến hành thống kê chi tiết về thiệt hại để có cơ sở xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Kêu gọi bị hại trình báo và hỗ trợ điều tra
Để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng và thu thập thêm thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã đưa ra thông báo khẩn cấp, kêu gọi những ai là bị hại trong vụ án nói trên sớm liên hệ để trình báo sự việc. Người dân có thể trực tiếp đến Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ tại số 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, để được hướng dẫn chi tiết về quy trình giải quyết theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, mọi thông tin liên quan đến vụ án, người dân có thể liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ án là Trần Dương Vũ qua số điện thoại 093.585.0279 để nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Việc hợp tác từ phía cộng đồng sẽ góp phần quan trọng trong việc làm sáng tỏ vụ án và bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân.
