Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền với quy mô giao dịch khủng lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD. Đáng chú ý, đường dây này có sự tiếp tay của các nhân viên ngân hàng.
Khởi tố nhân viên ngân hàng vì tội rửa tiền
Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai người là nhân viên của một ngân hàng để điều tra về tội "Rửa tiền". Một người bị bắt tạm giam, người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo cơ quan điều tra, các nhân viên L.T.S. (sinh năm 1994, trú tỉnh Hưng Yên) và N.A.T. (sinh năm 1989, trú TP Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều người khác trong đường dây phạm tội để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.
Hàng loạt nhân viên ngân hàng tiếp tay cho tài khoản ma
Quá trình điều tra, công an xác định có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Đến nay, chuyên án của Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 97 người liên quan về các tội danh khác nhau, bao gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; "Rửa tiền"; "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng"; "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Kiến nghị tăng cường kiểm soát nội bộ ngân hàng
Qua chuyên án này, Công an TP Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền. Đồng thời, cần chú ý tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
