Ngày 4/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Nam (SN 1979, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và tuyên phạt mức án tù chung thân. Theo cáo trạng, tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty cổ phần Công nghệ giải pháp tài chính - PFS (gọi tắt là Công ty PFS) và giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT.
Chiêu trò kêu gọi góp vốn
Trong thời gian điều hành, Hoàng Nam sử dụng pháp nhân Công ty PFS tổ chức các hội thảo, kêu gọi góp vốn vào công ty, hứa hẹn dùng tiền của nhà đầu tư cho tổ chức, cá nhân vay để sinh lợi nhuận và trả lãi từ 1,5% đến 6% mỗi tháng. Khi hết hạn hợp đồng, bị cáo cam kết trả cả gốc và lãi. Nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được thưởng 0,5 chỉ vàng 9999.
Để huy động vốn, Nam thành lập khối đầu tư và khối kinh doanh. Ông Trần Tuấn Bình (SN 1954) phụ trách khối đầu tư, có nhiệm vụ huy động vốn, quản lý các trưởng nhóm kêu gọi đầu tư. Nam chi hoa hồng cho nhân viên khi họ thu hút được nhà đầu tư mới. Khối kinh doanh do anh Phan Như Ý (SN 1989) phụ trách, tìm đối tác vay tiền, cầm cố tài sản. Nếu nhà đầu tư không có tiền nhưng có tài sản thế chấp ngân hàng, anh Ý sẽ làm thủ tục cho họ vay tiền đầu tư vào công ty.
Sử dụng tiền sai mục đích
Tin tưởng thông tin Nam đưa ra, các nhà đầu tư đã chuyển tiền vào tài khoản Công ty PFS. Tuy nhiên, Nam không dùng số tiền này để kinh doanh cho vay như cam kết, mà sử dụng trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả lương nhân viên, thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và chi tiêu cá nhân. Tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 265 tỷ đồng.
Hiện, 206 nhà đầu tư yêu cầu Nam bồi thường hơn 112 tỷ đồng, nhưng bị cáo không có khả năng chi trả và chưa khắc phục hậu quả. Cơ quan tố tụng xác định, Nam đã đưa ra thông tin gian dối, không thực hiện cam kết, sử dụng tiền nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi tiêu cá nhân và công ty.
Trách nhiệm hình sự
Tổng cộng, bị cáo Hoàng Nam đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 265 tỷ đồng của 396 bị hại. Đối với các nhân viên công ty và trưởng nhóm huy động vốn, cơ quan điều tra xác định họ không tham gia bàn bạc hay hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt, nên không bị xem xét đồng phạm. Các bị hại chưa ghi lời khai có quyền khởi kiện dân sự riêng.
