Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với mật hiệu quái đản tại Campuchia
Cục Cảnh sát hình sự vừa thông tin về vụ án liên quan đến hơn 340 công dân Việt Nam bị trục xuất từ khu vực lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, cụ thể là tòa nhà D3 ở làng Ou Ampil, xã Toul Pongro, huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey. Những đối tượng này được tiếp nhận qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, sau khi cơ quan chức năng Campuchia truy quét và trục xuất.
Hoạt động phối hợp tiếp nhận và sàng lọc
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tổ công tác đặc biệt của Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, cùng Bộ đội Biên phòng và các địa phương có đường biên giáp Campuchia. Mục tiêu là tiếp nhận, sàng lọc và phân loại số công dân bị trục xuất về nước, nhằm chủ động phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm liên quan.
Vào ngày 17/3/2026, hơn 800 công dân Việt Nam đã được tiếp nhận qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai, theo đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia. Tại Cửa khẩu Mộc Bài, qua phân loại, đã phát hiện 346 người làm việc tại tòa nhà D3, với dấu hiệu tham gia vào một tổ chức tội phạm quy mô lớn.
Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động
Tổ chức này do đối tượng người Trung Quốc có biệt danh "Gấu" cầm đầu, hoạt động xuyên quốc gia bằng cách sử dụng mạng máy tính, viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, bao gồm cả người nước ngoài, với số tiền đặc biệt lớn.
Dưới "Gấu" là đối tượng khác mang quốc tịch Trung Quốc, tên Xẻo Xuyến, biệt danh "Mắt Bầm", giữ vai trò giám đốc, chỉ đạo toàn bộ hệ thống và cung cấp trang thiết bị như máy tính, điện thoại kết nối Internet. Cơ cấu tổ chức bao gồm 8 chủ quản, quản lý 27 tổ trưởng và tổ phó, mỗi tổ trưởng quản lý 8-10 nhân viên.
"Gấu" cung cấp các trang web và ứng dụng giả mạo thương hiệu nổi tiếng về thời trang, mỹ phẩm, trang sức, sau đó giao cho tổ trưởng phân phối cho nhân viên thực hiện hành vi chiếm đoạt. Trong số các chủ quản, có 2 đối tượng người Việt Nam, được phân công quản lý trực tiếp các phòng làm việc, với trách nhiệm báo cáo kết quả và nhận lương theo phần trăm doanh thu chiếm đoạt.
Quy trình tuyển dụng và hoạt động lừa đảo
Bộ phận Nhân sự, gồm hơn 23 đối tượng người Việt Nam, hoạt động bằng cách đăng bài tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Telegram. Nội dung tuyển dụng mạo danh các công việc như làm tại sòng bài, quán karaoke, phụ bếp, với thu nhập hấp dẫn 15-25 triệu đồng/tháng, nhắm vào người trẻ tìm "việc nhẹ, lương cao".
Khi dụ dỗ thành công, bộ phận này hỗ trợ mua vé máy bay, chuẩn bị phương tiện và hướng dẫn sang Campuchia qua đường tiểu ngạch. Nhân sự mới được nuôi ăn ở miễn phí trong tháng đầu, sau đó học kịch bản lừa đảo và nhận lương cứng 300 USD/tháng. Nhân viên còn được thưởng 200 USD cho mỗi người tuyển dụng thành công và chia phần trăm từ số tiền chiếm đoạt.
Bốn bước chiếm đoạt tài sản
Tổ chức này thực hiện 4 bước để móc tiền của bị hại, với ước tính gần 5.000 nạn nhân và số tiền chiếm đoạt trên 130 tỷ đồng:
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Nhân viên tìm kiếm trên mạng xã hội, xây dựng lòng tin và chia sẻ đường link đến trang web giả mạo.
- Tiếp cận và thao túng: Đối tượng tiếp cận, thao túng tình cảm để dụ dỗ nạn nhân cài đặt ứng dụng giả và đầu tư với lãi cao.
- Dẫn dụ đầu tư: Khi khách nộp tiền lần đầu, đối tượng đưa ra bảng VIP với 12 cấp độ, khuyến khích nạp thêm tiền để nhận lãi cao hơn.
- "Giết khách": Khi khách hàng không còn khả năng đầu tư hoặc phát hiện bị lừa, chủ quản quyết định chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Vụ án đang được Cơ quan điều tra Bộ Công an phối hợp điều tra mở rộng, với nhiều chi tiết phức tạp liên quan đến các đối tượng người nước ngoài và phương thức công nghệ cao.
