Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án và 15 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đường dây này chuyên chế tác, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan công an cũng làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.
Phát hiện qua không gian mạng
Theo kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều fanpage, tài khoản Facebook và gian hàng trực tuyến quảng cáo các sản phẩm trang sức mang thương hiệu nổi tiếng với dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các đối tượng sử dụng hình ảnh, video quảng bá chuyên nghiệp, tổ chức livestream bán hàng và tư vấn trực tuyến nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Nhiều sản phẩm được quảng bá tinh vi đến mức rất khó phân biệt với hàng chính hãng nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.
Từ các dấu hiệu nghi vấn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh trang sức giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an TP.HCM triệu tập làm việc với 20 đối tượng là người quản lý điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry (số 430 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP.HCM) và Công ty TNHH Wii Diamonds (đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, TP.HCM) do Nguyễn Văn Huy làm Giám đốc.
Lời khai của các đối tượng
Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang (sinh năm 1999, trú tại phường Hòa Hưng, TP.HCM), Phó giám đốc Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry, trực tiếp điều hành công ty từ tháng 6/2025 đến nay, khai nhận: Công ty được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương liên quan đến nhãn hiệu “Helia” do công ty tự thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trang cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts. Ngoài ra, Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hong Kong (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác, gia công như máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất phục vụ sản xuất. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.
Khởi tố các bị can
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 5 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” gồm: Đào Thùy Trang (sinh năm 1999), Nguyễn Thị Diệu Linh (sinh năm 2000), Phạm Văn Đức (sinh năm 1994), Hồ Khắc Châu (sinh năm 1988), Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1993), cùng trú tại TP.HCM. Công an khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” gồm: Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1988), Nguyễn Thị Bích Trâm (sinh năm 2005), cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp và Trần Nguyễn Trâm Anh (sinh năm 1991), trú tại TP.HCM. Đồng thời, cơ quan công an khởi tố bị can Trần Duy Phú (sinh năm 1982), trú tại TP.HCM về tội “Buôn lậu”.
Đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh và xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam. Khởi tố và ra Lệnh tạm giam đối với 6 bị can gồm: Hồ Thị Mai Thanh (sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP.HCM), Huỳnh Đại Phú (sinh năm 2000, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Bùi Nguyễn Yến Nhi (sinh năm 1990, trú tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Thao (sinh năm 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (sinh năm 1991, cùng trú tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1980, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa).
Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới và nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp nhằm thu lợi bất chính từ chênh lệch giá. Sau khi đưa trót lọt vàng về Việt Nam, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan chức năng.
Thủ đoạn tinh vi
Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng như liên lạc qua các ứng dụng Telegram, Viber, WhatsApp và giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt. Đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự liên thông nhiều địa bàn trải dài từ Tây Ninh đến TP.HCM, Đồng Nai, Thanh Hóa. Các đối tượng có sự cảnh giác cao độ, chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo, chỉ giao dịch tiền mặt, không nhận tiền chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
