Cảnh sát châu Âu vừa triệt phá thành công một mạng lưới ngân hàng ngầm quy mô lớn, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Chiến dịch do Europol điều phối, với sự tham gia của lực lượng cảnh sát từ nhiều quốc gia, đã bắt giữ hàng chục đối tượng và thu giữ số tiền mặt lên tới hàng triệu euro.
Hoạt động tinh vi của ngân hàng ngầm
Theo điều tra, mạng lưới này hoạt động như một hệ thống ngân hàng song song, cho phép các băng nhóm tội phạm chuyển tiền xuyên biên giới mà không bị phát hiện. Chúng sử dụng các phương thức như chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng truyền thống, tiền điện tử, và cả mạng lưới chuyển tiền phi chính thức (hawala) để che giấu dòng tiền.
Các đối tượng thường thu lợi nhuận từ phí dịch vụ, lên tới 10-15% số tiền giao dịch. Họ cũng cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức buôn ma túy, buôn người và tội phạm mạng.
Chiến dịch truy quét quy mô lớn
Chiến dịch mang tên "Goldfish" đã diễn ra trong nhiều tháng, với sự phối hợp của cảnh sát Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Đức và Pháp. Tại Tây Ban Nha, cảnh sát đã đột kích vào 11 địa điểm, bắt giữ 8 nghi phạm và thu giữ 500.000 euro tiền mặt, cùng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử.
Tại Bỉ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng chủ chốt, tịch thu 1,2 triệu euro tiền mặt và đóng băng nhiều tài khoản ngân hàng. Tổng cộng, chiến dịch đã thu giữ hơn 5 triệu euro tiền mặt và phong tỏa hơn 20 triệu euro trong các tài khoản ngân hàng.
Tác động đến an ninh tài chính châu Âu
Giới chức châu Âu đánh giá đây là một đòn giáng mạnh vào hệ thống tài chính ngầm, vốn là huyết mạch của tội phạm có tổ chức. Europol cảnh báo rằng các ngân hàng ngầm đang ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ mới để tránh bị phát hiện.
Các nhà chức trách kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin tình báo tài chính để chống lại loại tội phạm này. Đồng thời, họ cũng khuyến nghị các ngân hàng thương mại nâng cao hệ thống giám sát giao dịch để phát hiện các dấu hiệu bất thường.
Chiến dịch Goldfish được xem là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ sự ổn định của hệ thống tài chính châu Âu.
