VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố hai bị can Nguyễn Huy Hiếu (SN 1953, ở phường Văn Miếu, Hà Nội) và Trần Anh Dũng (SN 1971, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, Nguyễn Huy Hiếu là Chủ tịch Công ty TNHH Xuân Tô (An Giang), còn Trần Anh Dũng là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xuân Tô (An Giang).
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Năm 2022, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hiếu nảy sinh ý định cùng Dũng đưa ra thông tin gian dối về việc hai công ty của họ đang xin đất tại Dự án khu công nghiệp Xuân Tô (huyện Tịnh Biên cũ, tỉnh An Giang). Cả hai bị can dự kiến huy động vốn đầu tư để khiến người khác tin tưởng chuyển tiền rồi chiếm đoạt.
Khoảng đầu năm 2022, Dũng đề nghị anh T (SN 1989, ở Hà Nội) góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Xuân Tô. Theo sự chỉ đạo của Hiếu, Dũng giới thiệu với anh T về việc Hiếu và Dũng đang điều hành hai công ty trên và có khả năng xin đất công nghiệp tại Khu công nghiệp Xuân Tô. Hai bị can còn nói rằng, về lâu dài, khi huyện Tịnh Biên (cũ) được lên thị xã, đất tại Khu công nghiệp Xuân Tô có thể chuyển đổi thành đất ở đô thị. Hiện hai công ty Xuân Tô đang thiếu 30% vốn góp, tương đương khoảng 7,5 tỷ đồng, để xin dự án.
Đưa nạn nhân đi thực tế để tạo niềm tin
Để anh T tin tưởng hơn, ngày 20/4/2022, Hiếu và Dũng đưa anh T vào An Giang xem thực tế tại Khu công nghiệp Xuân Tô. Tại đây, Hiếu nói với anh T rằng đã giao nhiệm vụ cho Dũng, nên mọi việc liên quan đến góp vốn đầu tư, anh T cứ liên hệ trực tiếp với Dũng. Ngày 26/4/2022, Dũng gửi cho anh T bản ảnh công văn thông báo tiến độ của Công ty cổ phần Xuân Tô triển khai dự án tại Khu công nghiệp Xuân Tô theo lộ trình.
Tin tưởng các thông tin Hiếu và Dũng đưa ra là thật, anh T đồng ý góp vốn vào Công ty cổ phần Xuân Tô để xin dự án và đã chuyển 7,5 tỷ đồng cho hai bị can.
Chiếm đoạt tiền và tiêu xài cá nhân
Sau khi nhận tiền của anh T, Hiếu và Dũng không làm thủ tục gì để xin đất dự án như cam kết. Theo chỉ đạo của Hiếu, Dũng rút tiền mặt 2 tỷ đồng để trả nợ cá nhân cho Hiếu; chuyển 2,5 tỷ đồng vào tài khoản của Hiếu để sử dụng cá nhân. Còn lại 3 tỷ đồng, Dũng chi tiêu cá nhân hết.
Khi biết việc Hiếu và Dũng không làm thủ tục để xin dự án như cam kết, anh T đã nhiều lần liên hệ, yêu cầu trả tiền, nhưng không được nên đã tố giác sự việc.
Khắc phục một phần hậu quả
Quá trình điều tra, Hiếu đã nộp khắc phục hậu quả 2 tỷ đồng; Dũng đã khắc phục 3 tỷ đồng. Anh T yêu cầu hai bị can tiếp tục hoàn trả nốt số còn chiếm đoạt là 2,5 tỷ đồng.
