Cáo Trạng Truy Tố 5 Bị Can Tập Đoàn Sen Tài Thu Về Tội Lừa Đảo Và Rửa Tiền
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa chính thức ra cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu. Các bị can bị truy tố về hai tội danh nghiêm trọng: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Danh Tính Các Bị Can Và Hành Vi Phạm Tội
Danh sách 5 bị can bao gồm: Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bị can Hòa, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987, cùng cư trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội).
Theo cáo trạng, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, do áp lực trả nợ và nhu cầu chi tiêu cá nhân, các bị can Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã bàn bạc và thống nhất thực hiện hành vi nâng "khống" vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Họ sử dụng hình thức huy động vốn thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn để thu hút các nhà đầu tư.
Quy Mô Vụ Án Và Thiệt Hại Tài Chính
Trong khoảng thời gian 3 năm, đã có tổng cộng 459 nhà đầu tư chuyển số tiền lên tới hơn 1.726 tỷ đồng cho Tập đoàn Sen Tài Thu. Số tiền này được chuyển dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bị can Phạm Thị Hòa. Sau khi nhận tiền, các bị can đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, nhằm tạo ra vòng quay dòng tiền, duy trì lòng tin và tiếp tục huy động vốn mới.
Số tiền còn lại, lên tới hơn 988 tỷ đồng, đã bị các bị can chiếm đoạt. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan tiến hành tố tụng đã ghi nhận 266/459 nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo và trình báo về việc bị chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền chuyển vào từ các nhà đầu tư này là hơn 971 tỷ đồng. Trong đó, các bị hại đã được chi trả khoảng hơn 213 tỷ đồng tiền lợi nhuận, còn lại hơn 757 tỷ đồng vẫn bị chiếm đoạt.
Thủ Đoạn Lừa Đảo "Chạy Án" Của Hai Chị Em Ruột
Ngoài hành vi nâng khống vốn và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, vụ án còn phát hiện thêm một thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến hai chị em ruột là Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú. Hai bị can này bị cáo buộc đã lừa đảo "chạy án" cho bị can Nguyễn Thị Lan Hương.
Cụ thể, vào năm 2023, khi bị can Nguyễn Thị Lan Hương bị công an triệu tập trong vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu, bị can Nguyễn Thị Thanh Tú đã biết chuyện và giới thiệu chị gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan, người được cho là có nhiều mối quan hệ và có thể "chạy án" giúp Hương. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát xác định rằng Nguyễn Thị Ngọc Lan thực tế không có nghề nghiệp ổn định và không có chức năng, nhiệm vụ nào trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến công ty.
Bị can Ngọc Lan đã tạo sự "tin tưởng" bằng cách hứa hẹn sẽ gọi điện cho một số lãnh đạo trong ngành công an để nhờ giúp đỡ, nhưng thực tế không thực hiện bất kỳ hành động nào. Thay vào đó, bị can này yêu cầu Hương chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để cảm ơn những người giúp "đưa" Hương ra khỏi vụ việc.
Do tin tưởng, bị can Nguyễn Thị Lan Hương đã 3 lần chuyển tổng cộng 25 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Lan. Các lần chuyển tiền diễn ra vào tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2023, với số tiền được cất giấu tại nhà của bị can Ngọc Lan. Tuy nhiên, sau một thời gian, Hương vẫn nhận lệnh triệu tập và bị khởi tố, khiến cô nhận ra mình đã bị lừa và trình báo cơ quan điều tra.
Hành Vi Rửa Tiền Và Hậu Quả Pháp Lý
Về hành vi "Rửa tiền", cơ quan truy tố xác định bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan đã sử dụng 25 tỷ đồng chiếm đoạt được để mua một căn hộ tại khu Royal City với giá 9,5 tỷ đồng và gửi 10 tỷ đồng vào hai sổ tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Hành vi này đã cấu thành tội rửa tiền theo quy định của pháp luật.
Tài liệu truy tố cho thấy, hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp khắc phục đủ toàn bộ số tiền 25 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Nguyễn Thị Lan Hương. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật, với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng dự kiến sẽ được áp dụng đối với các bị can.
