Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị can liên quan trong vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra, các bị can và người liên quan đã nộp khắc phục tổng số 251,7 tỷ đồng, trong đó giai đoạn điều tra 100,2 tỷ đồng và giai đoạn truy tố 151,5 tỷ đồng.
Chi tiết số tiền khắc phục của các bị can
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nộp khắc phục hơn 15,8 tỷ đồng. Cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài Tống Hải Nam nộp hơn 8,3 tỷ đồng. Cục phó Phạm Viết Hương nộp 1,5 tỷ đồng. Chuyên viên Nguyễn Thành Hưng nộp 3,1 tỷ đồng. Khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Bá Hoan, cơ quan chức năng thu giữ gần 1 tỷ đồng và hơn 150.000 USD.
Đáng chú ý, vợ chồng Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long là Nghiêm Quốc Hưng và Phạm Thị Hạnh đã nộp khắc phục 5,1 tỷ đồng ở giai đoạn điều tra và thêm 150 tỷ đồng ở giai đoạn truy tố, tổng cộng hơn 155 tỷ đồng. Khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 39 tỷ đồng gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ, trong đó có 1,3 triệu USD, 1,5 triệu JPY, 13.000 Đài tệ, 4,6 tỷ đồng, 10 nhẫn vàng và một lắc tay vàng. Cơ quan điều tra cũng kê biên 4 bất động sản của vợ chồng ông Hưng.
Chủ tịch Công ty Sona Nguyễn Đức Nam nộp 500 triệu đồng, cựu Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 7 tỷ đồng. Tổng Giám đốc Công ty Incoop 3 Nghiêm Văn Định nộp 1 tỷ đồng.
Hành vi vi phạm của nhóm cựu Thứ trưởng
Theo cáo buộc, từ năm 2021 đến tháng 5/2025, bị can Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí hơn 30 tỷ đồng để được cấp giấy phép và phiếu trả lời. Các hành vi vi phạm liên quan đến giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7).
Cáo trạng nêu rõ, Nguyễn Bá Hoan biết và bỏ mặc việc Tống Hải Nam chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp trong thẩm định hồ sơ, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền từ 100 đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép. Ngoài ra, trong thẩm định cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, Nguyễn Bá Hoan đồng ý cho xây dựng quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản khiến doanh nghiệp phải chi khoảng 500 USD/lao động. Qua đó, nhóm bị can đã nhận hối lộ 30 tỷ đồng từ 31 doanh nghiệp.
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nhận tiền để ký 14 giấy phép. Trong giai đoạn 2020-2025, ông Hoan nhiều lần nhận tiền tổng số 16,3 tỷ đồng. Bị can Tống Hải Nam chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn và nhận hối lộ tổng số 14,3 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng.
Vi phạm về kế toán
Các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đã lập hai hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ kế toán 1.200 tỷ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước 244 tỷ đồng.
