Bộ Công An Làm Rõ Vụ Án Lừa Đảo Tiền Ảo ONUS Với Quy Mô Đặc Biệt Lớn
Tại buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 4, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A04, Bộ Công an), đã cung cấp thông tin chi tiết về quá trình điều tra vụ án liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Vụ việc này được xác định có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua các đồng tiền ảo.
Diễn Biến Vụ Án Từ Năm 2018 Đến Nay
Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, còn được biết đến với tên Eric Vương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số) và Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) cùng các đồng bọn đã bắt đầu lập trình đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch cùng tên. Đến tháng 10 năm 2021, VNDC chính thức đổi tên thành ONUS, mở rộng hoạt động một cách đáng ngờ.
Các đối tượng này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nhà đầu tư. Họ đưa ra thông tin sai lệch rằng VNDC được đảm bảo bằng tài sản thực tế, với tỉ lệ ký quỹ 1:1 tại các ngân hàng thương mại lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều tra sau đó xác định số lượng VNDC phát hành hoàn toàn không có bất kỳ sự ký quỹ nào, khiến nhiều người tin tưởng và đầu tư tiền bạc vào một sản phẩm không có giá trị thực.
Chiêu Trò Quảng Bá Và Lừa Đảo Tinh Vi
Để tạo niềm tin và thu hút thêm nhà đầu tư, nhóm của Eric Vương đã tổ chức các sự kiện ký kết và truyền thông về việc VNDC đầu tư vào các chuỗi cửa hàng bánh mì và snack house. Họ tuyên bố sẽ mở rộng mạng lưới lên 30 điểm tại Cần Thơ và 1.000 điểm bán trên toàn quốc, cho phép người dùng sử dụng voucher VNDC để đổi bánh mì. Thế nhưng, kết quả điều tra cho thấy tất cả những hoạt động này đều không có thật, chỉ là chiêu trò nhằm che đậy hành vi lừa đảo.
Bên cạnh đó, các đối tượng còn hợp tác với TrustPay, JSC và Go24 để ra mắt sàn thương mại điện tử VNDC, hứa hẹn một kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng. Tuy nhiên, cho đến nay, sàn thương mại này vẫn chưa bao giờ được triển khai, làm lộ rõ bản chất lừa đảo của toàn bộ hệ sinh thái.
Để quảng bá và kêu gọi đầu tư, Eric Vương và đồng bọn đã thuê các KOL (người có ảnh hưởng) trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời tuyển dụng nhân viên và mở rộng mạng lưới đại lý. Sau khi thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư, họ tiếp tục lập trình các đồng tiền ảo khác như LABUBU và HNG, rồi can thiệp vào thị trường bằng cách tạo ra các lệnh mua bán giả để thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn.
Hậu Quả Nghiêm Trọng Và Hành Động Của Cơ Quan Chức Năng
Khi các nhà đầu tư bắt đầu thua lỗ, nhóm đối tượng này ngừng tạo lệnh mua bán ảo và dừng truyền thông, khiến các đồng tiền ảo mất giá trị hoàn toàn. Quy trình này được lặp đi lặp lại thông qua việc phát hành các token mới, gây thiệt hại nặng nề về tài chính cho nhiều người. Theo lãnh đạo Cục A04, đây là một hệ sinh thái rất lớn, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỉ USD.
Trước đó, vào các ngày 20 và 21 tháng 3, nhiều tổ công tác đã đồng loạt khám xét và triệu tập hơn 140 người liên quan tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và Đắk Lắk. Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản và tài liệu quan trọng. Ngày 23 tháng 3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Đến ngày 24 tháng 3, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng chính, bao gồm Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác về tội chiếm đoạt tài sản. Một đối tượng khác cũng bị khởi tố về tội Rửa tiền. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2018, nhóm này đã tạo lập và phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG thông qua sàn ONUS, với mục đích lừa đảo nhà đầu tư.
Theo Bộ Công an, để thực hiện hành vi chiếm đoạt, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật và thực hiện các giao dịch giả tạo nhằm thao túng giá cả. Vụ án này nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát trong lĩnh vực tiền mã hóa để bảo vệ quyền lợi của người dân.
