Chính phủ Việt Nam đã ban hành một kế hoạch tổng thể nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu chính của kế hoạch này là thực hiện các cam kết của Việt Nam với các tổ chức quốc tế, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.
Mục tiêu chiến lược
Kế hoạch nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, tổ chức và cá nhân, góp phần phòng chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Việc thực hiện kế hoạch cũng giúp ổn định hệ thống tài chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Chuẩn bị cho đánh giá đa phương
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đánh giá đa phương lần thứ ba của Nhóm châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) dự kiến diễn ra vào năm 2028. Kế hoạch yêu cầu giải quyết các thiếu hụt trong khung pháp lý liên quan đến hình sự hóa hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, cơ chế tịch thu tài sản và tương trợ tư pháp hình sự.
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
Kế hoạch tập trung vào hai phần chính: hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và các hành động nâng cao hiệu quả thực thi. Về pháp lý, Việt Nam sẽ rà soát và sửa đổi các quy định để đáp ứng 40 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như các biện pháp phòng ngừa đối với tổ chức tài chính và phi tài chính.
Nâng cao hiệu quả thực thi
Về hành động thực tiễn, kế hoạch yêu cầu đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, tăng cường hợp tác quốc tế, thanh tra giám sát dựa trên rủi ro đối với các tổ chức tài chính và phi tài chính. Đặc biệt, cần đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, áp dụng hình phạt nghiêm khắc, đồng thời tăng cường thu hồi tài sản phạm tội.
Quản lý rủi ro và tuyên truyền
Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro, bảo đảm thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân được minh bạch. Công tác tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức cho các tổ chức phi lợi nhuận và khu vực tài chính được đẩy mạnh để ngăn chặn việc lợi dụng vào hoạt động tài trợ khủng bố.
Với kế hoạch này, Việt Nam khẳng định cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, góp phần vào an ninh tài chính toàn cầu và hội nhập quốc tế.
