Viện Kiểm sát Hà Nội truy tố 5 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.700 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành cáo trạng, truy tố 5 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Các bị can bao gồm Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng 4 đồng phạm khác. Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan, lao động tự do, còn bị truy tố thêm tội "Rửa tiền".
Chi tiết vụ án lừa đảo quy mô lớn
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, các bị can Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc) và Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu. Mục đích là để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.
Các bị can đã thuê cộng tác viên, nhân viên và đội ngũ sale, cung cấp tài liệu, slide trình bày không đúng sự thật về chiến lược kinh doanh của công ty. Những thông tin gian dối này nhằm thuyết phục các nhà đầu tư rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển mạnh mẽ, mở rộng nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động và thu về lợi nhuận cao.
Khách hàng có tiền được khuyến khích đầu tư bằng cách gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần, với cam kết nhận lợi tức và mức lãi suất hấp dẫn. Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư dao động từ 9% đến 13,5%, tùy thuộc vào thời hạn ký hợp đồng, và cam kết trả lợi nhuận đúng hạn. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hứa hẹn quyền rút vốn trước thời hạn.
Hậu quả nghiêm trọng và số tiền bị chiếm đoạt
Tuy nhiên, thực tế cho thấy sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông chính thức và không được ghi danh vào sổ cổ đông của công ty. Viện Kiểm sát xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, tạo vẻ ngoài hợp pháp. Số tiền còn lại hơn 988 tỷ đồng đã bị bà Hòa cùng đồng phạm chiếm đoạt toàn bộ.
Trong quá trình điều tra, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng, nhưng vẫn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng. Viện Kiểm sát cáo buộc các bị can Hòa, Linh, Hương phải có trách nhiệm nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính để cùng khắc phục, hoàn trả cho 266 bị hại.
Hành vi chạy án và rửa tiền phức tạp
Ngoài hành vi lừa đảo, vụ án còn phát hiện thêm tình tiết "chạy án" và rửa tiền. Viện Kiểm sát xác định bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (lao động tự do) và một bị can khác tên Tú không có chức năng, nhiệm vụ hay khả năng thực sự trong việc can thiệp pháp lý. Tuy nhiên, hai người này đã đưa thông tin gian dối, giới thiệu có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao để giúp bà Hương tránh bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội.
Lan và Tú sau đó đã nhận 26 tỷ đồng từ bà Hương với danh nghĩa chạy án. Sau khi nhận tiền, Lan và Hương đưa 1 tỷ đồng cho một luật sư để nhờ tư vấn pháp luật. Số tiền còn lại 25 tỷ đồng đã bị Lan chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, bao gồm mua một căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng và gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật, với những diễn biến phức tạp liên quan đến hành vi lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền tinh vi.
