Thái Lan phong tỏa 13 tỉ baht tài sản liên quan 4 trùm lừa đảo lớn
Theo thông tin từ báo Khaosod, ngày 27-2, Tòa án Dân sự Thái Lan đã ban hành lệnh tạm thời thu giữ và phong tỏa một khối tài sản khổng lồ, ước tính trị giá khoảng 13,074 tỉ baht, tương đương với 421 triệu USD. Quyết định này nhắm vào bốn vụ án lừa đảo và gian lận công chúng quy mô lớn, liên quan đến các nhân vật nổi tiếng như Yim Leak, Ben Smith, Chen Zhi (Trần Chí) và Kok An.
Căn cứ pháp lý và quy trình xử lý
Lệnh phong tỏa được đưa ra sau khi các công tố viên nộp đơn kiến nghị, dựa trên đề xuất từ Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO). Tòa án xác định có căn cứ hợp lý để tin rằng các tài sản liên quan đến hành vi bị cáo buộc có nguy cơ cao bị chuyển nhượng, bán hoặc tẩu tán nếu không áp dụng biện pháp khẩn cấp này.
Ông Witthaya Neetitham, người phát ngôn của AMLO, cho biết Ủy ban Giao dịch của cơ quan đã họp và thống nhất chuyển hồ sơ sang cho công tố viên. Điều này diễn ra sau khi Ủy ban bác bỏ các đơn yêu cầu hủy bỏ lệnh thu giữ tạm thời do những người liên quan nộp lên. Ủy ban kết luận rằng chưa có đủ cơ sở để xác định các tài sản bị phong tỏa là không liên quan đến hành vi phạm tội.
Chi tiết các vụ án và giá trị tài sản bị phong tỏa
Trước đó, vào ngày 17-2, Tổng thư ký AMLO Thepsu Bavorchotidara đã chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ sang Văn phòng Tổng chưởng lý - Ban Tố tụng đặc biệt, nhằm đề nghị tòa án ra lệnh xử lý tài sản theo quy định pháp luật. Các vụ án cụ thể bao gồm:
- Vụ Tangthai (còn gọi là Yim Leak), Wirinya, Ben Smith, Kattriya và các đối tượng khác, với giá trị tài sản bị tạm thu giữ và phong tỏa lớn nhất, ước tính khoảng 12,123 tỉ baht, tương đương 390,5 triệu USD.
- Vụ Chen Zhi và đồng phạm, liên quan đến khoảng 345 triệu baht, tương đương 11,1 triệu USD.
- Vụ Kok An và đồng phạm, với giá trị tài sản khoảng 560 triệu baht, tương đương 18 triệu USD.
- Vụ Uea-angkun cùng đồng phạm, liên quan đến khoảng 46 triệu baht, tương đương 1,5 triệu USD.
Tất cả các vụ án này đều đã được Tòa án Dân sự ban hành lệnh phong tỏa trong những ngày cuối tháng 2-2026, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền Thái Lan trong việc đấu tranh chống tội phạm tài chính.
Cơ chế pháp lý và hướng xử lý tài sản
Theo tòa án, việc tạm thời thu giữ và phong tỏa tài sản được thực hiện dựa trên Luật Chống rửa tiền năm 1999 của Thái Lan. Luật này cho phép AMLO quản lý và bảo toàn tài sản cho đến khi có phán quyết cuối cùng từ tòa án. Đối với những tài sản không phù hợp để lưu giữ hoặc gây gánh nặng cho cơ quan chức năng, chẳng hạn như ô tô hay du thuyền, cơ quan có thẩm quyền có thể tiến hành đấu giá và giữ số tiền thu được thay thế cho tài sản gốc.
AMLO cũng nhấn mạnh rằng, trong trường hợp xác định được nạn nhân của các hành vi phạm tội, cơ quan này sẽ phối hợp chặt chẽ với công tố viên để đề nghị tòa án hoàn trả hoặc bồi thường cho nạn nhân từ số tiền và tài sản bị thu giữ. Phương án này thay vì sung công toàn bộ vào quỹ nhà nước, nhằm đảm bảo công bằng và hỗ trợ những người bị thiệt hại.
Bối cảnh liên quan: Vụ bắt giữ 3 người Trung Quốc lừa đảo quy mô lớn
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang tăng cường các biện pháp chống tội phạm tài chính. Gần đây, chính quyền nước này đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc bị cáo buộc chủ mưu một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn, với số tiền chiếm đoạt lên đến 7 tỉ baht (hơn 220 triệu USD) từ 10.000 nạn nhân. Sự kiện này cho thấy mức độ nghiêm trọng của các vụ lừa đảo tại Thái Lan và nhu cầu cấp thiết trong việc siết chặt quản lý tài sản liên quan đến tội phạm.
Nhìn chung, quyết định phong tỏa tài sản của Tòa án Thái Lan không chỉ thể hiện sự quyết liệt trong công tác phòng chống rửa tiền và lừa đảo, mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân và duy trì ổn định tài chính trong khu vực.
