Bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm bị truy tố vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) cùng các đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án gây chấn động với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 757 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.
Chi tiết vụ án và các bị can liên quan
Ngoài bà Phạm Thị Hòa, cáo trạng còn truy tố các bị can:
- Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1981, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu)
- Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1990, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu)
- Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977)
- Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987)
Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị cáo buộc thêm tội "Rửa tiền" theo điểm a, khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các bị can này đều cư trú tại khu vực Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, các bị can đã bàn bạc và thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn. Họ sử dụng các tài liệu, slider giới thiệu chiến lược kinh doanh không đúng sự thật, tạo ảo tưởng về một doanh nghiệp đang phát triển mạnh với nhiều chi nhánh và lợi nhuận cao.
Các nhân viên được thuê để tư vấn, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn với mức lãi suất hấp dẫn từ 9% đến 13,5% tùy theo thời hạn hợp đồng. Họ cam kết trả lợi nhuận đúng hạn và cho phép rút vốn trước thời gian quy định.
Tuy nhiên, thực tế sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông của công ty. Đây là một thủ đoạn lừa đảo có hệ thống nhằm chiếm đoạt tài sản.
Số tiền khổng lồ bị chiếm đoạt
Trong khoảng thời gian trên, đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng cộng hơn 1.726 tỷ đồng vào Tập đoàn Sen Tài Thu. Sau khi nhận tiền, các bị can chỉ sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư, còn lại hơn 988 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Quá trình điều tra xác định, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Trong đó, họ đã được chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng. Con số này phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Hành vi "chạy án" và rửa tiền
Đối với bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú, cáo trạng xác định họ đã đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, hứa hẹn giúp Nguyễn Thị Lan Hương không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội. Họ nhận 26 tỷ đồng từ hành vi này.
Sau khi nhận tiền, Lan và Hương đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật. Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Nguyễn Thị Ngọc Lan chiếm đoạt và sử dụng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, đồng thời gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Hành vi này dẫn đến cáo buộc tội rửa tiền.
Kết luận của cơ quan tố tụng
Cơ quan điều tra kết luận:
- Bà Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
- Nguyễn Thị Ngọc Lan phạm cả tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Vụ án này đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh các vụ lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi và gây thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư. Việc truy tố các bị can thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi của người dân.
