Công an TP.HCM đã bắt giữ 51 người, bao gồm Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hợp đồng kỳ nghỉ. Vụ việc hé lộ một đường dây hoạt động có tổ chức chặt chẽ, với kịch bản khép kín nhằm đưa nạn nhân vào bẫy.
Mô hình tổ chức phân cấp chặt chẽ
Theo điều tra, Công ty Metaland có trụ sở tại số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP.HCM. Công ty này được tổ chức và vận hành tương tự các doanh nghiệp “hợp đồng kỳ nghỉ” đã bị điều tra trước đó. Ngô Quang Chiến, người đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, đã cùng đồng phạm tiếp tục thành lập Metaland để mở rộng hoạt động lừa đảo.
Trong số các bị can, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh là Giám đốc Kinh doanh, điều hành bộ phận kinh doanh; và Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale, đồng thời đứng tên đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
Kịch bản lừa đảo bài bản
Để tiếp cận nạn nhân, bộ phận telesale gọi điện mời tham dự các sự kiện tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập để đánh giá khả năng tài chính. Tại các buổi hội thảo, nhân viên tư vấn theo kịch bản có sẵn, đưa ra nhiều lời hứa hấp dẫn như khả năng cho thuê lại sinh lời cao. Nhóm này còn tạo áp lực bằng các chương trình ưu đãi có thời hạn, thúc ép khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.
Nhân viên được phép linh hoạt giảm giá trong khung quy định để tạo cảm giác ưu đãi đặc biệt, đồng thời được thưởng nếu bán sản phẩm với giá cao. Sau khi khách hàng đóng tiền, công ty trích lại một phần để chi trả dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên", nhằm tạo lòng tin và hạn chế khiếu nại. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp không thực hiện việc cho thuê lại như cam kết.
Đối phó khi bị khiếu nại và hậu quả
Để đối phó khi bị khiếu nại, nhóm cầm đầu chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thu tiền cũng nhanh chóng nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú. Liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, đến nay Công an TP.HCM đã khởi tố gần 200 người là Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của các công ty du lịch, với số tiền chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.
