Cựu Chủ Tịch Sen Tài Thu Bị Truy Tố Vì Gian Dối Huy Động Hơn 1.700 Tỷ Đồng
Cựu chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa cùng các đồng phạm đang đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm này đã huy động tổng cộng 1.726 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt 737 tỷ đồng.
Danh Sách Bị Can Và Cáo Buộc
Ngoài bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, các bị can khác bao gồm:
- Nguyễn Thị Thùy Linh, cựu Phó tổng giám đốc.
- Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc.
- Nguyễn Thanh Tú.
- Nguyễn Thị Ngọc Lan, lao động tự do, bị truy tố thêm tội rửa tiền.
Cả 5 người sẽ phải ra hầu tòa tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để đối mặt với các cáo buộc này.
Chi Tiết Hành Vi Gian Dối
Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, bà Hòa cùng Linh và Hương đã bàn bạc và thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu. Mục đích chính là để huy động vốn thông qua hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn từ bà Hòa.
Nhóm bị can đã thuê cộng tác viên, nhân viên và đội ngũ sale để tư vấn và giới thiệu cho các nhà đầu tư bằng cách cung cấp tài liệu sai sự thật về chiến lược kinh doanh của công ty. Họ quảng cáo rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển mạnh mẽ, mở rộng nhiều chi nhánh và thu về lợi nhuận cao.
Để thu hút nhà đầu tư, Linh và Hương đã đưa ra bảng biểu lãi suất hấp dẫn, dao động từ 9% đến 13,5% tùy theo thời hạn hợp đồng. Họ cam kết trả lợi nhuận đúng hạn và cho phép rút vốn trước thời gian quy định.
Hậu Quả Và Thiệt Hại
Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông. Trong giai đoạn này, đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng cộng hơn 1.726 tỷ đồng thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Sau khi nhận tiền, bà Hòa và cấp dưới chỉ sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư. Số tiền còn lại, hơn 988 tỷ đồng, đã bị chiếm đoạt hoàn toàn.
Hiện tại, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Trong số này, họ chỉ được các bị can trả lại hơn 213 tỷ đồng.
Trách Nhiệm Bồi Thường Và Hành Vi Chạy Án
Viện Kiểm sát yêu cầu bà Hòa, Linh và Hương phải có trách nhiệm nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính để cùng khắc phục và hoàn trả cho 266 bị hại với tổng số tiền hơn 757 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, bà Hòa khai rằng bà tin tưởng vào đề xuất của Hương và Linh, và đã trực tiếp ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để huy động vốn. Mục đích là để trang trải các khoản nợ cá nhân và chi phí doanh nghiệp, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Ngoài hành vi lừa đảo, vụ án còn liên quan đến hành vi chạy án. Bị can Lan và Tú, dù không có chức năng hay nhiệm vụ, đã đưa thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao để giúp bà Hương tránh hoặc giảm nhẹ hình phạt. Họ đã nhận 26 tỷ đồng từ bà Hương, trong đó một tỷ đồng được đưa cho một luật sư để tư vấn pháp lý.
Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Lan đã chiếm đoạt và sử dụng để mua một căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, đồng thời gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
