Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Sập Bẫy Lừa Đảo Hàng Trăm Tỷ Đồng Của Tập Đoàn Bankland
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can, đứng đầu là Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, trú tại phường Cát Lái, TP.HCM) và Nguyễn Thị Thanh Vân (sinh năm 1992, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng), cùng 8 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án liên quan đến hành vi thành lập nhiều công ty, tổ chức hội thảo, đưa thông tin giả về đầu tư để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn bị hại.
Chiêu Thức Tinh Vi Với Mô Hình Đa Cấp
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập ba pháp nhân gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland (Bankland), Công ty Cawiho và Công ty GBF. Mặc dù không đứng tên trong danh sách cổ đông, Tĩnh tự nhận là cố vấn cấp cao, trực tiếp điều hành hoạt động của các công ty này. Thực tế, các công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự, mà chỉ vận hành theo mô hình đa cấp, sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước.
Nhóm bị can đã tổ chức các hội nghị, hội thảo để đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư, kêu gọi góp vốn, hợp tác, mua cổ phiếu chưa niêm yết và quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép. Một trong những dự án được nhắc đến là bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), TP Hà Nội.
Số Tiền Chiếm Đoạt Khổng Lồ Và Hậu Quả Nghiêm Trọng
Tổng số tiền nhóm bị can huy động lên tới 572 tỷ đồng, nhưng họ không thực hiện cam kết và sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân. Đến nay, các bị can chưa khắc phục hậu quả với số tiền chiếm đoạt còn lại là 497 tỷ đồng của 5.368 nhà đầu tư. Cụ thể:
- Tại Công ty Bankland, từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, nhóm bị can chiếm đoạt 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại, chỉ trả lại 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 451 tỷ đồng.
- Tại Công ty Cawiho, số tiền chiếm đoạt là 88 tỷ đồng của 59 bị hại, đã trả lại 45 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 42 tỷ đồng.
- Tại Công ty GBF, số tiền chiếm đoạt là 4 tỷ đồng của 18 bị hại, đã trả lại 966 triệu đồng, còn chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng.
Vũ Đức Tĩnh là người chỉ đạo chính, trong khi Nguyễn Thị Thanh Vân đảm nhận vai trò kế toán trưởng của cả ba công ty. Hai bị can này đã chiếm đoạt tổng cộng 572 tỷ đồng, mới trả lại 75 tỷ đồng và còn giữ lại 497 tỷ đồng.
Chiêu Thức Dụ Dỗ Với Lãi Suất Cao Và Quà Tặng Hấp Dẫn
Để thu hút nhà đầu tư, Công ty Bankland soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với nội dung hứa hẹn chia sẻ lợi nhuận từ các ngành nghề như bất động sản, du lịch, xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, công ty không có hoạt động thực tế trong các lĩnh vực này. Bản chất hợp đồng là huy động vốn không có tài sản đảm bảo, với lãi suất hấp dẫn từ 3-5,1%/tháng, tương đương lên đến 43,2%/năm.
Ngoài ra, nhóm bị can thường xuyên ra thông báo về các chương trình ưu đãi, khuyến mại, kích cầu với quà tặng giá trị lớn như vàng, sổ đỏ, ôtô, xe máy SH, điện thoại iPhone và chuyến du lịch. Tuy nhiên, từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022, các nhân viên và nhà đầu tư không còn được trả lương, thưởng hay quà tặng theo cam kết, để lại hậu quả tài chính nặng nề cho hàng nghìn người.
Vụ án này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro khi tham gia vào các mô hình đầu tư không minh bạch, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực tài chính.
