Khởi tố 4 bị can tại Bảo Tín Minh Châu vì vi phạm kế toán nghiêm trọng
Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can trong vụ việc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng và trang sức, với Vũ Minh Châu từng là Tổng giám đốc và đại diện pháp luật cho đến ngày 28/10/2024.
Chi tiết hành vi vi phạm
Theo điều tra, trước năm 2024, Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú, Trưởng ban trợ lý độc lập, đã chỉ đạo nhân viên kế toán sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế. Họ dùng phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế, trong khi phần mềm kế toán Misa được sử dụng để kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024, Vũ Minh Châu đã chỉ đạo Vũ Minh Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro, chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý việc mua bán hàng hóa. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp trước khi đẩy lên phần mềm Misa để khai báo thuế.
Thiệt hại và thu giữ tài sản
Cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, với chênh lệch so với báo cáo thuế lên tới khoảng 9.700 tỷ đồng. Kết quả khám xét khẩn cấp tại chỗ ở, nơi làm việc và các địa điểm hoạt động của công ty đã thu giữ:
- 23,3 tỷ đồng tiền mặt
- 7 quyển sổ đỏ
- Nhiều tài liệu, đồ vật
- Một số lượng lớn kim loại màu vàng và bạc
Hành vi này được xác định đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 150 tỷ đồng, sau khi cơ quan điều tra khôi phục dữ liệu và phối hợp với cơ quan thuế.
Lời khai của bị can và tình trạng hiện tại
Tại cơ quan điều tra, bị can Vũ Minh Châu khai nhận đã chỉ đạo con trai sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền doanh thu bán hàng và sử dụng hai phần mềm để quản lý kinh doanh thực tế và báo cáo thuế. Ông thừa nhận đã "mắc phải những sai lầm không đáng mắc, để phải rơi vào vòng lao lý".
Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và hai nhân viên kế toán của công ty. Hiện, cơ quan này đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm theo pháp luật.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, cho biết Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường để đảm bảo quyền lợi của người dân. Công ty bán hàng bằng giấy hẹn và chưa có ý kiến phản ánh từ người mua. Ông Thanh nhấn mạnh rằng giao dịch mua vàng là giao dịch dân sự, và nếu có tố giác, cơ quan sẽ tiếp tục làm rõ. Về nguồn gốc vàng, ông cho biết đang trong quá trình điều tra.
