Công an Đắk Lắk điều tra vụ lừa đảo quy mô lớn qua mạng
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk hiện đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự "Trần Thế Huy cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Vụ việc được phát hiện vào ngày 12/9/2025 tại Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN.
Phương thức hoạt động tinh vi của nhóm đối tượng
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2024 đến ngày 15/9/2025, Trần Thế Huy (Giám đốc công ty) cùng em ruột là Trần Thị Mỹ Hoàng đã tổ chức thành lập 9 chi nhánh tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi và TP.HCM. Nhóm này đã tuyển dụng, đào tạo hàng trăm nhân viên telesales để thực hiện hành vi lừa đảo với quy trình bài bản:
- Sử dụng ứng dụng Callio để gọi điện cho khách hàng thông qua data khách hàng đã tải về, tự xưng là nhân viên ngân hàng hỗ trợ vay vốn, mở thẻ tín dụng.
- Sau khi khách hàng đồng ý kết bạn, nhân viên gửi đường link mở thẻ để khách hàng đăng ký.
- Khi khách hàng nhận thẻ, nhân viên hướng dẫn kích hoạt và đề nghị rút tiền với mức phí từ 5-10% số tiền rút.
- Nếu khách hàng đồng ý, nhân viên sẽ gửi đường link hoặc mã QR thanh toán từ các cửa hàng cho thuê trên cổng Nganluong, MPos hoặc VNPay thông qua nhóm "LẤY ĐƠN HIEN".
- Khách hàng nhập thông tin thẻ, mã OTP để thanh toán. Số tiền sau đó được chuyển về tài khoản cửa hàng, cửa hàng giữ lại phí và chuyển phần còn lại cho Hoàng thông qua nhóm "NHÓM TỔNG CT HHFN".
Thiệt hại và quyết định khởi tố vụ án
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện thanh toán hóa đơn khống, rút tiền từ thẻ tín dụng cho hàng chục nghìn khách hàng trên cả nước. Số tiền bị chiếm đoạt bước đầu ước tính trên 500 triệu đồng.
Ngày 18/9/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thế Huy và Trần Thị Mỹ Hoàng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Kêu gọi bị hại liên hệ để phục vụ điều tra
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các bị hại của vụ án liên hệ ngay với đơn vị tại địa chỉ: 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Điều tra viên Huỳnh Tấn Kham) để trình báo sự việc. Trường hợp không đến trình báo, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro khi cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện giao dịch trực tuyến, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.
