Trương Văn Chinh bị khởi tố tội rửa tiền sau kiến nghị của tòa án
Ngày 5/3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự để xét xử các bị cáo Trương Văn Chinh (sinh năm 1985), Nguyễn Thị Chăm (sinh năm 1987, vợ của Chinh) và Bùi Văn Bản (sinh năm 1990). Cả ba bị cáo đều cư trú tại Thành phố Hải Phòng và cùng bị truy tố về tội danh rửa tiền.
Phát hiện đường dây khai thác cát trái phép
Sự việc bắt đầu từ khoảng 23 giờ 45 phút ngày 5/5/2022, khi Thủy đoàn II thuộc Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển thuộc địa bàn huyện Cần Giờ cũ, TP.HCM (nay là xã Cần Giờ, TP.HCM). Đoàn công tác đã phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát đang hoạt động khai thác cát trái phép.
Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra và tạm giữ toàn bộ 12 phương tiện này. Trên 11 trong số các tàu đó, có tổng cộng 7.468,17 mét khối cát khai thác bất hợp pháp, trong khi một phương tiện không chứa cát tại thời điểm kiểm tra.
Không dừng lại ở đó, Thủy đoàn II còn tiến hành lập biên bản tạm giữ đối với 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực Ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nay là xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh). Đồng thời, đơn vị này kiểm tra bãi tập kết cát tại bãi cát Ngọc Thảo, địa chỉ ấp 1, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nay là xã Long An, tỉnh Tây Ninh) do ông Huỳnh Ngọc Thảo làm chủ. Kết quả xác định trên bãi có 3.374,85 mét khối cát do các đối tượng khai thác trái phép bán cho bãi này.
Quá trình điều tra và khởi tố
Ngày 24/5/2022, Thủy đoàn II chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Trong quá trình điều tra, từ ngày 3/6/2022 đến 2/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 22 bị can về nhiều tội danh khác nhau, bao gồm vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý, trong số 22 bị can này có Nguyễn Thị Chăm và Bùi Văn Bản, nhưng lại không có Trương Văn Chinh. Ngày 30/8/2024, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử và ban hành bản án hình sự sơ thẩm số 430/2024/HS-ST, tuyên án đối với 22 bị cáo.
Tuy nhiên, ngày 28/2/2025, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án và ban hành bản án số 132/2025/HS-PT. Tòa phúc thẩm đã tuyên xử phạt 20 bị cáo về các tội danh liên quan, đồng thời hủy một phần bản án sơ thẩm đối với tội rửa tiền của Nguyễn Thị Chăm và Bùi Văn Bản do phát hiện bỏ lọt hành vi phạm tội của Trương Văn Chinh.
Chính vì vậy, ngày 25/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Chinh về tội rửa tiền. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Chăm và Bùi Văn Bản cũng được xem xét chung với bị cáo Chinh trong vụ án này.
Đường dây rửa tiền phức tạp
Quá trình điều tra cho thấy, từ khoảng tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh là người tổ chức và điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ cũ, TP.HCM. Chinh đã thuê 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh thành như Hải Dương, Hải Phòng và Đồng Nai để thực hiện hành vi phạm tội.
Trong thời gian này, Trương Văn Chinh và vợ là Nguyễn Thị Chăm sống chung nhà tại xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Thạnh Trị, tỉnh Đồng Tháp). Họ sử dụng 2 tài khoản mở tại Ngân hàng S. để giao dịch mua bán, nhận tiền bán cát khai thác trái phép và thanh toán tiền thuê tàu.
Tối ngày 5/5/2022, Chinh chỉ đạo nhóm thuyền trưởng điều khiển tàu ra khu vực Cồn Ngựa để khai thác cát. Rạng sáng hôm sau, sau khi nhận được thông tin tàu bị cơ quan chức năng kiểm tra, Trương Văn Chinh đã lo sợ bị phát hiện liên quan đến sự việc. Do đó, ông ta sử dụng dịch vụ Internet banking để thực hiện 7 giao dịch chuyển tổng cộng 2,9 tỷ đồng tiền có nguồn gốc phạm tội từ tài khoản của mình sang tài khoản của vợ là Nguyễn Thị Chăm.
Sau khi tiếp nhận số tiền 2,9 tỷ đồng từ Chinh chuyển đến, tổng số dư trong tài khoản của Chăm đã lên đến hơn 6,4 tỷ đồng. Thực hiện yêu cầu của Trương Văn Chinh, sáng ngày 6/5/2022, Chinh, Chăm và Bùi Văn Bản (cháu ruột của Chinh) cùng đến ngân hàng để thực hiện giao dịch nhằm dịch chuyển toàn bộ số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội sang tài khoản của Bản. Mục đích của việc này là để che giấu và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ.
Từ ngày 7/5/2022, Bùi Văn Bản sử dụng tài khoản số 109873206122 để giao dịch chuyển khoản các khoản tiền theo yêu cầu của Trương Văn Chinh và Nguyễn Thị Chăm. Sau khi biết thông tin Trương Văn Chinh bị Công an TP.HCM khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, vào ngày 30/5/2022 và 31/5/2022, Bùi Văn Bản đã rút số tiền 5,8 tỷ đồng ra khỏi tài khoản để tránh bị phát hiện. Sau đó, ông ta đưa hơn 5,5 tỷ đồng lại cho Nguyễn Thị Chăm quản lý.
Diễn biến tại phiên tòa
Tại phiên tòa, các bị cáo Chinh, Chăm và Bản đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Chăm khai đã sử dụng hết hơn 5,5 tỷ đồng tiền mặt mà Bản đã đưa trước đó. Đồng thời, bị cáo này cũng cho biết đã chủ động nộp lại 500 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM nhận định rằng hành vi nộp tiền mặt vào tài khoản, chuyển khoản thanh toán và rút tiền mặt của các bị cáo là các hành vi tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. Những hành vi này cản trở việc xác minh bản chất thực sự và sự di chuyển của dòng tiền, đủ yếu tố cấu thành tội rửa tiền. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc.
Bản án cuối cùng
Sau quá trình nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị can Trương Văn Chinh, Nguyễn Thị Chăm và Bùi Văn Bản là nguy hiểm cho xã hội. Những hành vi này đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế và tính minh bạch của hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Từ các nhận định trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Chinh mức án 11 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp với mức án 17 năm tù mà Chinh bị tuyên phạt trước đó về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và đưa hối lộ, bị cáo Chinh phải chấp hành hình phạt chung là 28 năm tù.
Cùng bị tuyên phạm tội rửa tiền, bị cáo Bùi Văn Bản bị tuyên phạt 10 năm tù, còn Nguyễn Thị Chăm bị phạt 9 năm tù. Bản án này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các hành vi phạm tội về tài chính và khai thác tài nguyên trái phép.
