Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Hình sự - PC02) vừa phát đi thông báo khẩn tìm các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua đầu tư tiền ảo trên hệ thống sàn Daobit-Nexus. Để phục vụ công tác mở rộng điều tra và bảo vệ quyền lợi cho người dân, cơ quan chức năng đề nghị tất cả các nhà đầu tư từng chuyển tiền vào hệ thống này khẩn trương tập hợp sao kê ngân hàng, tài liệu liên quan để làm đơn tố cáo.
Thông tin về vụ án
Ngày 10/6, Phòng PC02 thông báo đang thụ lý vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua đầu tư tiền ảo trên hệ thống sàn Daobit-Nexus do Ngô Thị Ngọc Lan (còn gọi là Bảo Viên, sinh năm 1984, ngụ tỉnh Phú Thọ) cùng đồng phạm thực hiện.
Phương thức hoạt động
Quá trình điều tra xác định, Lan cùng đồng phạm đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn đào tạo Marketing AI Nexusest Evesment VN nhằm quảng bá cho dự án tiền ảo Nexus-Daobit. Mặc dù biết rõ hệ thống sàn tiền ảo này không có hoạt động đầu tư thực tế mà chỉ huy động vốn theo mô hình đa cấp, các đối tượng vẫn tổ chức nhiều buổi tư vấn, giới thiệu về sản phẩm Daobit-Nexus.
Từ đó, các đối tượng tạo dựng niềm tin cho các bị hại, kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người trên cả nước. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Hướng dẫn cho nạn nhân
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, Phòng PC02 thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của Ngô Thị Ngọc Lan cùng đồng phạm. Những người dân đã tham gia đầu tư vào sàn Daobit-Nexus và bị chiếm đoạt tài sản cần chuẩn bị các tài liệu sau:
- Các tài liệu liên quan đến việc các đối tượng kêu gọi đầu tư.
- Sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc đầu tư.
Sau đó, nạn nhân có thể đến trình báo trực tiếp tại Phòng PC02 hoặc gửi qua đường bưu điện (địa chỉ: Trung tá Hoàng Thị Văn Anh, số 2 đường Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa, TP.HCM). Thời hạn tiếp nhận đến ngày 20/7.
Việc hợp tác kịp thời với cơ quan chức năng sẽ giúp quá trình điều tra diễn ra thuận lợi và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.
