CEO Bất Động Sản Đảo Vàng Đối Mặt Với Nhiều Đơn Tố Cáo Lừa Đảo
Ngày 2-4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo, nhiều bị hại tiếp tục nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976), Giám đốc điều hành Công ty Bất động sản Đảo Vàng, về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 16 nạn nhân từ nhiều địa phương khác nhau gửi đơn khiếu nại, làm dấy lên mối quan ngại về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.
Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư Và Những Vi Phạm Nghiêm Trọng
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Tiền đóng vai trò là Giám đốc và đại diện pháp luật, đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Kiên Giang. Vào tháng 3-2018, Công ty Kiên Giang chính thức ký hợp đồng với Công ty Đảo Vàng để cùng hợp tác đầu tư vào dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc địa phận tỉnh An Giang).
Thỏa thuận giữa hai bên quy định rõ, Công ty Đảo Vàng sẽ góp vốn để được quyền phân phối sản phẩm khi dự án đủ điều kiện mở bán. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không có thẩm quyền huy động vốn từ khách hàng trong suốt thời gian hợp tác. Mặc dù vậy, vào tháng 3-2018, Công ty Đảo Vàng đã góp 65 tỉ đồng, số tiền này được xác định không phải từ nguồn huy động của khách hàng.
Chuỗi Vi Phạm Và Hậu Quả Nghiêm Trọng
Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Đảo Vàng liên tục vi phạm hợp đồng, bao gồm việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, không phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị giám sát. Đến cuối năm 2022, Công ty Kiên Giang bắt đầu nhận được phản ánh từ khách hàng về việc Công ty Đảo Vàng lợi dụng thông tin dự án để huy động vốn và sử dụng sai mục đích, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chủ đầu tư. Hậu quả là hợp đồng hợp tác đã bị tạm dừng.
Quá trình điều tra sâu hơn cho thấy, Công ty Đảo Vàng không thể cung cấp danh sách khách hàng cũng như chứng minh mục đích sử dụng số tiền đã thu. Vào tháng 7-2023, cơ quan chức năng xác định dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; một số hạng mục công trình còn đang thi công khi chưa có giấy phép xây dựng hợp lệ.
Hành Trình Pháp Lý Và Những Con Số Gây Sốc
Sau khi bị tố cáo, vào tháng 4-2024, Công ty Đảo Vàng đã đề nghị chủ đầu tư tiếp nhận 62 nền đất đã bán cho 42 khách hàng, với tổng số tiền thu được lên đến hơn 131,3 tỉ đồng. Đến tháng 7-2025, Tòa án Nhân dân Phú Quốc (nay là Tòa án Nhân dân khu vực 2 - An Giang) đã tuyên hủy hợp đồng hợp tác đầu tư, buộc Công ty Kiên Giang hoàn trả 65 tỉ đồng, chính thức chấm dứt mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định, từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng và thu của khách hàng tổng cộng 131,3 tỉ đồng. Hiện tại, có 13 khách hàng đã tố cáo bị chiếm đoạt 41,2 tỉ đồng thông qua việc mua bán 19 nền đất trong dự án này.
Lời Kêu Gọi Từ Cơ Quan Chức Năng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nhà tại Khu biệt thự cao cấp Búng Gội, thuộc ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc với Công ty Đảo Vàng, hãy liên hệ ngay để cung cấp thông tin.
Người dân có thể liên hệ Trung tá Lê Hữu Long qua số điện thoại: 0918607007, thuộc Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 14, Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh). Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận và xử lý kịp thời để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.
