Nữ đại gia Nguyễn Ngọc Tiền đối mặt với loạt tố cáo lừa đảo bất động sản
Thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, cơ quan chức năng đã tiếp nhận thêm nhiều đơn tố cáo liên quan đến bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi), Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng. Tính đến ngày 2/4/2026, đã có 16 nạn nhân ở nhiều địa phương gửi đơn tố cáo bà Tiền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong dự án bất động sản tại Phú Quốc.
Diễn biến vụ án và hành vi bị tố cáo
Trước đó, vào ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Tiền để điều tra. Bà Tiền là nhà sáng lập, kiêm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Đảo Vàng, được thành lập từ năm 2014 với vốn điều lệ tăng lên 20 tỷ đồng vào năm 2018.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Công ty Đảo Vàng đã ký nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng cho dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, dự án này chưa hoàn tất nghĩa vụ đất đai và chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật.
Mặc dù vậy, công ty vẫn thu tiền của khách hàng dưới hình thức "hợp đồng hợp tác đầu tư", thực chất là huy động vốn trái phép, với mức thu lên tới 95% giá trị các lô đất. Nhiều khách hàng, như ông L.A.Q. và ông N.V.D., đã chuyển cho công ty tổng cộng hơn 4,27 tỷ đồng để đầu tư mua 2 nền đất. Khi tới hạn ký hợp đồng mua bán chính thức, công ty không thực hiện với lý do dự án thay đổi quy hoạch, và đến nay khu đất vẫn "án binh bất động".
Thiệt hại và khó khăn trong điều tra
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến 2023, bà Tiền đã thu của khách hàng hơn 131 tỷ đồng thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư. Trong đó, 13 khách hàng đã tố cáo liên quan tới 19 nền đất với tổng số tiền hơn 41,2 tỷ đồng. Công ty Đảo Vàng cũng không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu về danh sách khách hàng và việc sử dụng dòng tiền huy động, gây khó khăn cho quá trình xác minh.
Kết quả làm việc với các cơ quan chức năng tại tỉnh Kiên Giang cho thấy dự án trên chưa đủ điều kiện kinh doanh, và một số hạng mục thi công chưa có giấy phép xây dựng. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ án này.
Vụ việc này làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt tại các khu vực du lịch như Phú Quốc, và nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
