Công an Hà Nội khởi tố vụ án kế toán nghiêm trọng tại công ty vàng
Tại hội nghị thông tin báo chí về công tác bảo đảm an ninh, trật tự Quý I năm 2026, Công an Hà Nội đã công bố một vụ án điển hình liên quan đến vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
Chi tiết vụ án và các đối tượng liên quan
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội, cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú cùng hai nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán vàng và trang sức, với ông Vũ Minh Châu từng giữ chức Tổng giám đốc và đại diện theo pháp luật.
Từ ngày 28 tháng 10 năm 2024, công ty đã thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh, người được xác định là chung sống với ông Châu như vợ chồng. Điều này cho thấy sự phức tạp trong cơ cấu quản lý và có thể liên quan đến động cơ che giấu hành vi phạm tội.
Phương thức vi phạm và thiệt hại cụ thể
Theo kết quả điều tra ban đầu, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú, giữ chức Trưởng ban trợ lý độc lập, đã chỉ đạo nhân viên kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm riêng biệt. Cụ thể, phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro cùng với Excel được dùng để quản lý hoạt động kinh doanh thực tế, trong khi phần mềm kế toán Misa được sử dụng để kê khai báo cáo thuế, tạo ra sự chênh lệch đáng kể giữa doanh thu thực và số liệu khai báo.
Từ nửa cuối năm 2024, để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu đã chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro, chuyển sang sử dụng hệ thống Excel và phần mềm bán hàng Fox AI. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra và tổng hợp trước khi đưa lên phần mềm Misa để khai báo thuế, nhằm mục đích che giấu doanh thu thực tế.
Dữ liệu trích xuất từ phần mềm Hivi trong giai đoạn 2020-2023 cho thấy doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đạt khoảng 13.700 tỷ đồng, trong khi báo cáo thuế chỉ phản ánh một phần nhỏ, với chênh lệch lên tới khoảng 9.700 tỷ đồng. Hậu quả là ngân sách nhà nước bị thiệt hại ước tính khoảng 150 tỷ đồng, một con số rất lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.
Kết quả khám xét và hướng điều tra tiếp theo
Trong quá trình khám xét khẩn cấp tại chỗ ở, nơi làm việc và các địa điểm hoạt động của công ty cùng các đối tượng liên quan, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng. Cụ thể, bao gồm 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ, cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một lượng lớn kim loại màu vàng và bạc, cho thấy quy mô tài sản đáng kể có thể liên quan đến hành vi phạm tội.
Đại tá Chu An Thanh nhấn mạnh rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này. Mục tiêu là làm rõ mọi vi phạm và sai phạm của các đối tượng có liên quan, đảm bảo xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, nhằm răn đe và bảo vệ lợi ích công cộng.
Vụ án này không chỉ phản ánh sự phức tạp trong các hành vi trốn thuế mà còn cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường giám sát và kiểm tra đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh vàng và trang sức, để ngăn chặn những thiệt hại tương tự trong tương lai.
