Công an thành phố Hà Nội vừa công bố thông tin quan trọng về một vụ án kinh tế nghiêm trọng, liên quan đến hành vi vi phạm quy định kế toán gây hậu quả lớn cho ngân sách nhà nước. Sự việc được tiết lộ tại Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự Quý I/2026 và các vụ án điển hình trên địa bàn.
Khởi tố bị can và chi tiết vụ án
Theo Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các đối tượng: Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú cùng 2 nhân viên kế toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng và trang sức, với ông Vũ Minh Châu từng giữ chức Tổng giám đốc và đại diện theo pháp luật.
Tuy nhiên, từ ngày 28/10/2024, công ty đã thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh, người được xác định là chung sống với ông Châu như vợ chồng. Điều này cho thấy những động thái phức tạp trong quản lý doanh nghiệp.
Phương thức vi phạm tinh vi
Cơ quan điều tra xác định, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (giữ chức Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo nhân viên kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm riêng biệt để quản lý và kê khai thuế. Cụ thể, phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro cùng với Excel được dùng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế, trong khi phần mềm kế toán Misa được sử dụng để kê khai báo cáo thuế.
Đáng chú ý, từ nửa cuối năm 2024, để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu đã chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro. Thay vào đó, họ chuyển sang sử dụng hệ thống Excel kết hợp với phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý việc mua bán hàng hóa. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra và tổng hợp lại trước khi đưa lên phần mềm Misa để khai báo thuế, tạo ra sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế và báo cáo.
Thiệt hại khổng lồ cho ngân sách
Dựa trên dữ liệu trích xuất từ phần mềm Hivi trong giai đoạn 2020-2023, cơ quan điều tra bước đầu xác định doanh thu thực tế của Công ty Bảo Tín Minh Châu trong khoảng thời gian này lên tới khoảng 13.700 tỷ đồng. Con số này chênh lệch đáng kể so với báo cáo thuế của công ty, với mức chênh lệch lên đến khoảng 9.700 tỷ đồng.
Hậu quả nghiêm trọng của hành vi này là gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ước tính khoảng 150 tỷ đồng, một con số không hề nhỏ, phản ánh mức độ vi phạm nghiêm trọng của vụ án.
Thu giữ tang vật và hướng điều tra tiếp theo
Trong quá trình khám xét khẩn cấp tại chỗ ở, nơi làm việc và các địa điểm hoạt động của công ty cùng các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng, bao gồm:
- 23,3 tỷ đồng tiền mặt.
- 7 quyển sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
- Nhiều tài liệu và đồ vật có giá trị.
- Một số lượng lớn kim loại màu vàng và màu bạc.
Đại tá Chu An Thanh nhấn mạnh, hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Mục tiêu là làm rõ mọi vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công lý và bảo vệ lợi ích của nhà nước.
Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự quyết liệt của lực lượng công an trong cuộc chiến chống tội phạm kinh tế, đặc biệt là các hành vi trốn thuế và vi phạm kế toán, góp phần bảo vệ nền tài chính quốc gia.
