Trung Quốc dẫn độ cựu chủ tịch Huione trong vụ án sòng bạc và rửa tiền quy mô lớn
Bộ Công an Trung Quốc thông báo vào ngày 1/4 rằng nghi phạm Li Xiong đã được đưa từ Phnom Penh, Campuchia về nước để điều tra, nhờ sự hợp tác chặt chẽ của chính quyền Campuchia. Li Xiong đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng bao gồm điều hành sòng bạc bất hợp pháp, thực hiện hành vi lừa đảo, kinh doanh trái phép và che giấu tiền phạm tội.
Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia bị phanh phui
Li Xiong từng giữ chức vụ chủ tịch Tập đoàn Huione, một tổ chức trực thuộc Prince Group do Chen Zhi sáng lập. Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực tại Campuchia như thanh toán, thu đổi ngoại tệ, bảo hiểm và ngân hàng. Các nhà nghiên cứu và cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã chỉ ra rằng mạng lưới này có mối liên hệ mật thiết với các hoạt động lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền phức tạp.
Trước đó, Bộ Nội vụ Campuchia cũng xác nhận việc bắt giữ Li Xiong theo khuôn khổ hợp tác chống lừa đảo trực tuyến và đã chuyển giao ông ta cho phía Trung Quốc để xử lý theo pháp luật. Động thái này là kết quả của nhiều tháng điều tra chung giữa chính quyền hai nước, thể hiện nỗ lực đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới.
Quốc tịch Campuchia bị tước bỏ và các hoạt động tài chính đáng ngờ
Theo một sắc lệnh hoàng gia được ban hành vào ngày 31/3, quốc tịch Campuchia của Li Xiong đã chính thức bị tước bỏ. Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic của Anh tiết lộ rằng, kể từ năm 2021, các ví tiền mã hóa do Huione Guarantee và các thương nhân trên nền tảng này sử dụng đã xử lý lượng giao dịch trị giá ít nhất 24 tỷ USD. Con số khổng lồ này biến Huione trở thành thị trường chợ đen trực tuyến lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.
Việc dẫn độ Li Xiong diễn ra không lâu sau khi Chen Zhi, nhà sáng lập 38 tuổi của Prince Group, bị đưa về Trung Quốc vào đầu tháng 1. Chen Zhi cũng bị tước quốc tịch Campuchia và đối mặt với nhiều tội danh tương tự, bao gồm điều hành sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh trái phép và che giấu tiền phạm tội.
Bối cảnh và sự phát triển của đế chế tài chính ngầm
Theo nguồn tin từ Caixin, Chen Zhi xuất thân từ một làng chài ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông ta đã xây dựng một đế chế rộng lớn tại Campuchia sau khi chuyển đến đây hơn một thập kỷ trước. Ở thời kỳ đỉnh cao, Chen Zhi đã mở rộng đầu tư sang Singapore, Anh và Đài Loan (Trung Quốc). Đáng chú ý, giới chức Mỹ đã tịch thu lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD có liên quan đến ông ta, cho thấy quy mô hoạt động tài chính khổng lồ của mạng lưới này.
Nếu Chen Zhi được coi là gương mặt đại diện công khai của đế chế, thì Li Xiong được xem là một trong những tay sai điều hành trong bóng tối. Một học giả chuyên nghiên cứu về các hoạt động lừa đảo viễn thông ở Campuchia chia sẻ với Caixin rằng hai người có phong cách hoàn toàn khác biệt: một người ngoài sáng, một người trong tối.
Hoạt động của Huione và sự can thiệp của quốc tế
Tại Sihanoukville, thành phố lớn thứ hai của Campuchia và là trung tâm của các sòng bạc cùng khu phức hợp lừa đảo, Li Xiong được biết đến nhiều hơn với biệt danh "Sếp Xi". Ông ta bắt đầu làm việc trong mảng tài chính của Prince Group trước khi xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh bao trùm các dịch vụ đổi tiền, thanh toán và ký quỹ. Li Xiong nổi tiếng là người vô cùng kín đáo và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Hồ sơ công khai tại Campuchia cho thấy công ty đầu tiên của Huione được thành lập vào năm 2014 với Li Xiong giữ chức chủ tịch. Năm 2018, ông ta thành lập Huione Pay, một công cụ thanh toán trở nên cực kỳ phổ biến trong cộng đồng doanh nghiệp người Hoa tại Campuchia nhờ tính tiện lợi trong việc chuyển, rút và gửi tiền.
Tháng 5/2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định Tập đoàn Huione là mối lo ngại rửa tiền hàng đầu và đề xuất cắt đứt quyền truy cập của mạng lưới này vào hệ thống tài chính Mỹ. Cơ quan này khẳng định Huione là mắt xích quan trọng để rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á, bao gồm cả các đường dây lừa đảo "mổ lợn".
Bảy tháng sau động thái của Mỹ, Huione thông báo tất cả các cửa hàng của họ tại Campuchia sẽ đình chỉ hoạt động. Đến tháng 12/2025, ngân hàng trung ương Campuchia chính thức thông báo giấy phép của Huione Pay đã bị thu hồi và quá trình thanh lý tài sản đã hoàn tất.
Nền tảng của thế giới ngầm và tác động toàn cầu
Số tiền tích lũy được thông qua các hoạt động thu đổi ngoại tệ và thanh toán của Huione đã giúp tập đoàn này chuyển sang một mảng kinh doanh béo bở hơn: dịch vụ ký quỹ và làm kênh trung chuyển cho thế giới ngầm tội phạm. Năm 2021, công ty ra mắt nền tảng Huione Guarantee, đóng vai trò trung gian bảo lãnh giao dịch để giải quyết vấn đề niềm tin trong nền kinh tế lừa đảo rộng lớn ở Đông Nam Á.
Theo Elliptic, nhiều thương nhân trên Huione Guarantee đã công khai cung cấp các dịch vụ rửa tiền, tạo lập các trang web đầu tư tiền mã hóa giả mạo, bán dữ liệu cá nhân và tiếp thị các công cụ hoán đổi khuôn mặt bằng AI để lừa gạt nạn nhân. Dù trên giấy tờ Huione và Prince Group có cấu trúc sở hữu riêng biệt, các nhân sự cấp cao bên trong Prince Group luôn coi Huione là một phần của mạng lưới và gọi đây là "cậu em trai".
Một trong những mối liên kết rõ ràng nhất là "Khu phức hợp số 8", địa điểm mới đây đã bị Anh đưa vào danh sách trừng phạt vì giam giữ tới 20.000 lao động bị buôn bán, còn được biết đến với tên gọi không chính thức là "Huione Park".
(Theo Caixin)
