Vụ án Bankland: Lý do loạt bất động sản chiếm đoạt chưa thể xử lý dứt điểm
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, trú tại phường Cát Lái, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (sinh năm 1992, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) cùng 8 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ việc liên quan đến hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Bankland (gọi tắt là Công ty Bankland) và các công ty liên quan, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Chiêu thức lừa đảo tinh vi qua mô hình đa cấp
Theo cáo trạng, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF. Những doanh nghiệp này không thực sự sản xuất kinh doanh mà hoạt động theo hình thức đa cấp, huy động tiền từ các nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước.
Cụ thể, tại Công ty Bankland, từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, Tĩnh và đồng phạm đã chiếm đoạt 480 tỷ đồng của 5.291 bị hại thông qua các hình thức huy động vốn với lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa niêm yết và bán các dự án không có thật. Nhóm này mới chỉ trả lại cho nạn nhân gần 29 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 451 tỷ đồng.
Tại Công ty Cawiho, từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022, nhóm điều hành Bankland chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng của 59 bị hại. Các bị can đã trả lại hơn 45 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 43 tỷ đồng.
Còn tại Công ty GBF, từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, Tĩnh cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng của 18 bị hại và mới trả lại 967 triệu đồng, còn chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng.
Bất động sản mua bằng tiền phạm tội và những khó khăn trong xử lý
Cáo trạng cho biết, Vũ Đức Tĩnh đã dùng một phần tiền phạm tội để mua một số bất động sản tại Phú Quốc và Hạ Long, nhưng đứng tên dưới các bị can khác như Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1995, ở Hải Phòng) và Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991, ở TP.HCM).
Cơ quan tố tụng đã xác minh các bất động sản liên quan đến nhóm Tĩnh tại phường Hạ Long, Quảng Ninh. Kết quả cho thấy các bị can đã mua 4 căn hộ từ Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, bao gồm:
- Căn hộ S41210 (do Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên): giá trị vốn tự có hơn 821 triệu đồng, vay ngân hàng hơn 5,7 tỷ đồng, tổng giá trị hơn 6,5 tỷ đồng.
- Căn hộ M639 (do Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên): giá trị vốn tự có hơn 2,8 tỷ đồng, không vay vốn ngân hàng.
- Căn hộ S380 (do Nguyễn Đức Minh đứng tên): vốn tự có hơn 11,7 tỷ đồng, không vay vốn ngân hàng.
- Căn hộ M637 (do Nguyễn Văn Minh đứng tên): vốn tự có hơn 3 tỷ đồng, không vay vốn ngân hàng.
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc phối hợp làm thủ tục thanh lý hợp đồng mua bán và chuyển tiền sau thanh lý đến tài khoản cơ quan chức năng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này hiện vẫn chưa thực hiện yêu cầu, gây khó khăn cho việc xử lý tài sản.
Thêm bất động sản tại Hạ Long và sự chậm trễ trong hợp tác
Cơ quan tố tụng cũng làm rõ, Vũ Đức Tĩnh còn nhờ lái xe của mình đứng tên các căn hộ số V502 và C132 tại một dự án ở Hạ Long, Quảng Ninh. Đối với căn hộ C132, tổng số tiền đã thanh toán là gần 2,6 tỷ đồng. Sau khi thỏa thuận thanh lý hợp đồng, Công ty CP Bất động sản Mặt trời 2 phải trả cho lái xe của Tĩnh 3 tỷ đồng và doanh nghiệp này đã chuyển tiền vào tài khoản Cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, đối với căn hộ V502, tổng số tiền nhóm Tĩnh đã thanh toán là gần 7,5 tỷ đồng. Sau thỏa thuận thanh lý, Công ty CP Bất động sản Mặt trời 2 phải trả hơn 8,6 tỷ đồng. Dù Cơ quan Cảnh sát điều tra đã yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền này đến tài khoản cơ quan chức năng vào các ngày 24/4/2024 và 28/11/2024, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện, khiến việc xử lý triệt để các bất động sản chiếm đoạt gặp trở ngại.
Vụ án này một lần nữa cho thấy sự phức tạp trong việc truy thu tài sản phạm tội, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và các doanh nghiệp liên quan để bảo vệ quyền lợi của nạn nhân.
