Campuchia Tăng Cường Hợp Tác Quốc Tế Điều Tra Trùm Lừa Đảo Trần Chí
Chính phủ Campuchia đang đẩy mạnh hợp tác với các cường quốc như Trung Quốc, Mỹ và Vương quốc Anh trong quá trình điều tra liên quan đến Trần Chí (Chen Zhi), ông trùm kinh doanh bị cáo buộc đứng sau mạng lưới lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hàng tỷ USD từ nạn nhân trên toàn cầu. Thông tin này được ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cấp cao kiêm Trưởng Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống Lừa đảo Trực tuyến Campuchia, xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với South China Morning Post.
Chiến Dịch Quét Sòng Bạc Và Cảnh Báo Cuối Cùng
Song song với việc điều tra xuyên quốc gia, Campuchia cũng triển khai chiến dịch mạnh mẽ nhằm dọn dẹp các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực sòng bạc. Ủy ban Quản lý Cờ bạc Thương mại Campuchia (CGMC) đã ban hành cảnh báo cuối cùng tới tất cả các sòng bạc, yêu cầu các đơn vị vận hành phải điều chỉnh sơ đồ mặt bằng, tháo dỡ thiết bị kinh doanh không liên quan và chấm dứt mọi hành vi phi pháp. Nếu không tuân thủ, các sòng bạc này sẽ đối mặt với nguy cơ bị thu hồi giấy phép hoạt động.
Cảnh báo được đưa ra dựa trên văn bản "Tăng cường thực thi luật pháp, quy phạm pháp lý, quy định của Chính phủ Hoàng gia và các yêu cầu cấp phép liên quan đến lĩnh vực Trung tâm Thương mại và Trò chơi" công bố ngày 9 tháng 2. Mục tiêu là đảm bảo các hoạt động sòng bạc tuân thủ đầy đủ pháp luật, đồng thời củng cố cam kết của chính phủ trong việc duy trì một môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và hợp pháp.
Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha tuyên bố: "Chính phủ cam kết trấn áp và quét sạch các tụ điểm lừa đảo trực tuyến ở mức độ cao nhất trước tháng 4/2026." Ông nhấn mạnh rằng nếu bất kỳ địa phương nào còn tồn tại các cơ sở này, quan chức đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp.
Những Con Số Biết Nói Từ Chiến Dịch Truy Quét
Chiến dịch quy mô lớn diễn ra sau đợt ra quân vào tháng trước đã mang lại những kết quả đáng chú ý. Chính quyền Campuchia đã triệt phá 190 tụ điểm nghi vấn, bắt giữ khoảng 2.500 nghi phạm mang nhiều quốc tịch khác nhau như Nepal, Malaysia, Lào, Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh. Hơn 110.000 người nước ngoài đã bị trục xuất, và 37 đại án hiện đang được đưa ra xét xử tại các tòa án trong nước.
Các hoạt động bất hợp pháp bị nhắm đến bao gồm lừa đảo trực tuyến, bắt cóc, tra tấn, giam giữ trái phép, buôn bán người, mại dâm, buôn bán vũ khí bất hợp pháp, thành lập lực lượng vũ trang trái phép thông qua công ty bảo vệ tư nhân, sử dụng lực lượng thực thi pháp luật có vũ trang, cùng với buôn bán, sử dụng hoặc tàng trữ ma túy và chất gây nghiện.
Hợp Tác Quốc Tế Và Vụ Án Trần Chí
Trần Chí, 38 tuổi, sinh ra tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, từng sở hữu nhiều quốc tịch bao gồm Campuchia, Saint Lucia, Vanuatu và Cyprus. Ông trở thành công dân Campuchia vào năm 2014 sau khi từ bỏ quốc tịch Trung Quốc. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện Trần Chí đã sử dụng giấy tờ giả để xin nhập quốc tịch Campuchia. Do đó, quốc tịch Campuchia của ông đã bị thu hồi vào tháng 12/2025, và ông bị trục xuất về Trung Quốc vào ngày 7 tháng 1 năm 2026.
Việc dẫn độ này là kết quả của nhiều tháng hợp tác giữa chính phủ Campuchia và Trung Quốc. Trước đó, Trần Chí cũng bị truy tố tại Mỹ vào tháng 10/2025 và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ cả Mỹ lẫn Anh. Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã thu giữ khoảng 15 tỷ USD bitcoin, được cho là tiền thu lợi từ đường dây lừa đảo của ông. Giám đốc FBI Kash Patel mô tả đây là "một trong những chiến dịch triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử."
Các quốc gia châu Á như Singapore và Hàn Quốc cũng đã thu giữ tài sản hoặc bắt giữ cá nhân liên quan đến tập đoàn Prince Holding Group của Trần Chí. Hiện vẫn chưa rõ liệu Trần Chí có bị đưa ra xét xử tại Mỹ hay không, do không có hiệp định dẫn độ giữa Bắc Kinh và Washington.
Mở Rộng Điều Tra Và Tương Lai Của Vụ Án
Sau khi bị dẫn độ về Trung Quốc, Trần Chí nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị thẩm vấn và mở rộng điều tra. Cơ quan công an Trung Quốc cho biết các cuộc điều tra đối với tập đoàn của ông vẫn đang được tiến hành, với nghi vấn liên quan đến nhiều tội danh như vận hành sòng bạc trái phép, lừa đảo, kinh doanh bất hợp pháp, và che giấu nguồn gốc tài sản phi pháp.
Theo cáo buộc của công tố viên Mỹ, từ năm 2015, Trần Chí và các cộng sự đã xây dựng các khu phức hợp trên khắp Campuchia, nơi hàng nghìn lao động bị ép buộc tham gia hoạt động lừa đảo trong điều kiện bị đe dọa và bạo lực. Mạng lưới này được mô tả là "đế chế tội phạm dựng lên trên nỗi đau của con người."
Điều tra của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC) cho hay Prince Group đã thiết lập mạng lưới hơn 100 pháp nhân ở nhiều quốc gia, phần lớn là công ty không có hoạt động thực tế, được sử dụng để chuyển tiền, mua bất động sản, đầu tư tài chính hoặc điều hành các "trung tâm lừa đảo" dưới vỏ bọc hợp pháp.
Chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên biên giới này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hợp tác quốc tế, đồng thời thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Campuchia trong việc thanh lọc môi trường kinh doanh và bảo vệ an ninh toàn cầu.
